Overheidsinstanties tonen een toenemende interesse in digitale activa. Elke dag halen nieuwe inbeslagnames van cryptovaluta de krantenkoppen en regeringen verzilveren de winsten die met deze activiteiten worden verdiend. Het resultaat is een toename van het aantal inbeslagnames van cryptovaluta over de hele wereld.
De wet overtreden is nooit een goed idee. Bovendien, als u betrapt wordt op het overtreden van de wet en probeert uw onrechtmatig verkregen winsten in cryptovaluta te verbergen, is de kans zeer groot dat uw schat in beslag wordt genomen en wordt geveild aan de hoogste bieder..
Grafiek met het effect van het afsluiten van Silk Road op de Bitcoin-prijs via Forex-nieuws
Bespaar wat $ en koop je crypto bij Uncle Sam
Mensen verdienen een fortuin met door de overheid gekochte cryptovaluta. De beroemde durfkapitalist Timothy Draper kocht bijvoorbeeld 30.000 BTC op een overheidsveiling in 2014 voor $ 19,4 miljoen. Dat is slechts $ 647 per BTC. In de huidige marktwaarde van BTC zit meneer Draper rond de $ 198.450.000.
Draper is ook niet de enige. Er zijn meer investeerders die hun BTC tegen gereduceerde tarieven krijgen van politieveilingen naarmate het aantal confiscaties blijft stijgen. In augustus 2016 kocht een onbekende koper 2.700 BTC voor $ 1,6 miljoen. Dat is slechts $ 593 per BTC. Deze investeerder kijkt momenteel naar $ 17.860.500 tegen de conversie van vandaag.
Confiscatie seizoen
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat regeringen ervoor zullen kiezen om een dergelijke winstgevende praktijk te vertragen. Bijgevolg kunt u in de toekomst nog veel meer grote cryptoconfiscaties verwachten. Dit zijn de zes belangrijkste inbeslagnemingen van cryptovaluta tot nu toe.
De zijderoute ($ 48 miljoen)
Het verhaal van de inbeslagname van cryptovaluta begint pas echt in februari 2011 met Silk Road. De zijderoute was ‘s werelds eerste succesvolle darknet markt. Net als de oude zijderoute konden mensen alles kopen, van drugs tot huurmoordenaars. Zoals u zich kunt voorstellen, was Uncle Sam niet zo happig op dit soort operaties en hun gebrek aan verantwoorde belastingbetalingen.
In oktober 2013 was de site overvallen en gesloten. De exploitant van de website, die tot die tijd alleen bekend stond als de “Dread Pirate Roberts”, bleek de in San Francisco geboren Ross William Ulbricht te zijn. Dit 34-jarige meesterbrein maakte van BTC zijn enige geaccepteerde betaalmethode op Silk Road. In oktober 2017 verkochten de FBI de 144.000 BTC voor slechts $ 48 miljoen.
Duitsland – LuL.to ($ 14 miljoen)
Duitse functionarissen kregen in mei van dit jaar een aanzienlijke boost in cryptokapitaal met een bedrag van $ 14 miljoen. De premie werd in beslag genomen van het online platform LuL.to. Het platform werd overvallen wegens het verkopen van ongeautoriseerde kopieën van beschermde werken. Volgens rapporten, het platform bood talrijke auteursrechtelijk beschermde boeken, films en programma’s aan zonder de toestemming van de makers van de inhoud. Duitse functionarissen waren succesvol in deze inval, waaronder 1.312 BTC, 1.399 BCH, 1.312 BTG en 220 ETH.
Duitsland heeft de activa in een tijdsbestek van maanden in 1.600 transacties verkocht. Het incident haalde de wereldwijde krantenkoppen en is de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit in Duitsland.
Korea – We nemen dat ($ 1,4 miljoen)
Zuid-Koreaanse functionarissen regeerde in mei van dit jaar is die cryptocurrency een verbeurdverklaring. De rechtszaak kwam na de inbeslagname van 191 BTC door een 33-jarige exploitant van kinderporno-websites. Op het moment van de inbeslagname had de crypto een waarde van $ 1,4 miljoen .
Koreaanse functionarissen organiseren momenteel de details van deze veiling en de datum is nog niet bekendgemaakt. De meesten zijn het erover eens dat ze een aardige cent kunnen verdienen. De aanvaller in de zaak werd veroordeeld tot gevangenisstraf en een boete van $ 640.000.
Deze zaak vormde een juridisch precedent in het land. De lagere rechtbanken oordeelden aanvankelijk dat de crypto van de dader niet kon worden verbeurd. Pas toen de zaak werd behandeld door het Hooggerechtshof van het land, werd besloten om de in beslag genomen cryptovaluta te behouden.
VS – Buste van opioïde ring (N / A)
EEN recent opioïde ring buste leverde wat winst op voor de politie van Utah toen ze een overvloed aan voorheen onbekende crypto ontdekten. Autoriteiten keken al jaren naar de in Utah geboren Aaron Shamo. Nadat ze genoeg bewijsmateriaal tegen de drugsbaron hadden verzameld, arresteerden de autoriteiten Shamo in zijn huis in een buitenwijk van Salt Lake City.
Aaron Shamo via het Sheriff’s Office van Weber County
Aaron Shamo wordt beschuldigd van het runnen van een opioïde operatie van meerdere miljoenen dollars die de hele staat omvatte. Autoriteiten namen 513.1490393 BTC en 512.9274588 BCH in beslag van de aanvaller. Volgens gerechtelijke documenten moet de crypto via beurzen worden verhandeld tegen een koers van 50 munten per beurs. Deze methode is voorgeschreven om eventuele verliezen door onbekende factoren in de cryptomarkt te voorkomen.
Londen – Hacker Bust (N / A)
De Britse politie arresteerde vorig jaar de beruchte Londense hacker “Courvoisier” terwijl hij stilletjes aan het rijden was. De 25-jarige computerkenner had jarenlang Londense ondernemers gemarteld. Hij wordt gecrediteerd voor het hacken van meer dan 100 bedrijven en duizenden individuen.
De hacker, die nu bekend staat als Grant West uit Londen, stuurde phishing-e-mails naar individuen en zorgde ervoor dat ze gevoelige gegevens onthulden die hij vervolgens op het darknet zou verkopen. De politie zorgde ervoor dat Grant pas werd gearresteerd toen hij op zijn laptop was ingelogd. Undercoveragenten deden zich voor als treinrijders om dichtbij genoeg te komen om de persoon af te leiden en zijn laptop te pakken voordat hij zich kon afmelden. Toen de autoriteiten zijn pc doorzochten, vonden ze kopieën van zijn privésleutels die in zijn gegevens waren opgeslagen.
Bulgarije – Bulgaarse miljardairs die Bitcoin kopen ($ 3,3 miljard)
In mei 2017 trof de Bulgaarse wetshandhaving de moederlode van crypto-confiscaties. Na busting een ring van EU-douaneontduikers stuitten de autoriteiten op een premie van 200.000 BTC. De cryptovaluta was op het moment van inbeslagname $ 3,3 miljard waard. BTC had een waarde van $ 15.524 toen dit incident plaatsvond. Vandaag zou die inbeslagname ongeveer $ 1.530.800.000 waard zijn.
De autoriteiten beweren dat de organisatie in staat was om het computersysteem van de Bulgaarse douane te hacken en af te zien van alle douanekosten. Met deze hack kon de organisatie enorme winsten behalen en die winsten vervolgens in BTC investeren.
Laatste gedachten
Cryptocurrencies kunnen gebruikers meer anonimiteit bieden en, zoals u nu weet, heeft dit de aandacht getrokken van enkele onsmakelijke individuen. Gelukkig nemen wetshandhavingsinstanties van over de hele wereld de nodige maatregelen om criminele activiteiten in de ruimte te voorkomen. In de toekomst kunt u een combinatie verwachten van verbeterde tactieken en meer gerichte wetgeving om deze activiteiten tegen te gaan.
