Een recente subcommissie voor de rechterlijke macht van de Senaat horen over grensbeveiliging en immigratie heeft onthuld dat Mexicaanse drugskartels nu meer dan ooit vertrouwen op Chinese cryptocurrency-geldlandingsnetwerken.
De Chinees-Mexicaanse crypto-witwasrelatie komt voort uit jarenlange samenwerking waardoor narco’s in het Noord-Amerikaanse land precursorchemicaliën kunnen verkrijgen die worden gebruikt om medicijnen zoals methamfetamine te verwerken.
China is een belangrijke leverancier van gereguleerde stoffen zoals efedrine en pseudo-efedrine, die essentiële ingrediënten zijn bij de productie van methamfetamine (meth). De Oost-Aziatische natie is ook een belangrijke exporteur van fentanyl, een synthetische opioïde die ongeveer 50 tot 100 keer krachtiger is dan morfine..
Het wordt medisch gebruikt als pijnstiller in extreme gevallen en goedgekeurd voor personen die lijden aan pijnlijke aandoeningen zoals kanker. Fentanyl wordt nu gebruikt om drugs zoals cocaïne en heroïne te rijgen om ze krachtiger te maken.
Mexicaanse kartels kiezen ervoor om samen te werken met de Chinezen vanwege hun uitgebreide witwasnetwerken, die worden gepropageerd door de strenge limieten voor geldoverdrachten van het land naar buitenlandse markten. Ze worden de Chinese Underground Banking Systems (CUBS) genoemd en bestaan uit een ingewikkeld netwerk van geld- en cryptocurrency-makelaars die valuta’s in en van de economie verplaatsen en tegelijkertijd het banksysteem van het land omzeilen.
Ze voldeden traditioneel aan de opkomende behoefte van welvarende Chinese burgers om de jaarlijkse limiet van $ 50.000 aan externe overboekingen van de overheid te omzeilen. Het zijn niet alleen de Mexicanen, maar ook de Australische en Europese drugshandelaren die nu op de Chinezen vertrouwen om hun illegale opbrengsten wit te wassen.
Chinese ondergrondse banken hebben naar schatting meer dan 10.000 klanten en men denkt dat ze elk jaar meer dan $ 100 miljard witwassen. Volgens statistieken uitgegeven door het United States Office on Drugs and Crime, wordt jaarlijks ongeveer $ 2 biljoen op de wereldmarkt witgewassen.
De directeur van de Investigations Joint Task Force van het Amerikaanse Department of Homeland Security, Janice Ayala, heeft publiekelijk verklaard dat Chinese transnationale operaties verantwoordelijk zijn voor de recente piek in het witwassen van geld in de cryptovaluta.
Chinese netwerken zijn erin geslaagd om witgewassen gelden door de banksystemen van het land te sturen, die vervolgens worden teruggestuurd naar Mexicaanse shell-bedrijven die worden beheerd door drugskartels. Hun crypto-witwaspraktijken en financiële manoeuvres zijn blijkbaar verantwoordelijk voor de gestage afname van contante inbeslagnames in verband met drugshandelactiviteiten in Mexico en de Verenigde Staten..
Er is waargenomen dat Bitcoin de cryptocurrency bij uitstek is voor transnationale criminele organisaties (TCO’s) omdat het algemeen wordt geaccepteerd in de bredere markt en gemakkelijk kan worden verhandeld op vrij verkrijgbare markten, en uitwisselingen met lakse kennis van uw klant en anti-geld -wasbeleid.
Chinese makelaars die betrokken zijn bij het witwassen van geld, helpen klanten voornamelijk om activa uit China over te dragen en cash-naar-bitcoin-transacties mogelijk te maken. Ze verkopen ook bitcoin voor contant geld dat op illegale wijze is verkregen.
Dat gezegd hebbende, cryptocurrencies zijn echter nog steeds niet de ideale witwasfaciliteit vanwege de wisselvalligheden op de markt. Ze behoren echter tot de vele manieren waarop criminelen geld witwassen.
Oplichters beschouwen cryptocurrencies echter als een veiligere manier om deviezen op te slaan en transacties uit te voeren. Privacymunten zoals Dash, Monero en Zcash bieden functierijke opties die gebruikers helpen anonimiteit te behouden, waardoor ze een ideale keuze zijn voor individuen die controle willen vermijden.
Inbeslagnames van contant geld op de achteruitgang
In het verleden werden Mexicaanse drugskartels geconfronteerd met enorme inbeslagnames van contanten. In 2007 werden bijvoorbeeld honderden miljoenen dollars in beslag genomen in een van de eigendommen van de Chinees-Mexicaanse zakenman, Zhenli Ye Gon, na een onderzoek naar het witwassen van geld..
Hij werd kort daarna gearresteerd omdat hij naar verluidt had bijgedragen aan de Mexicaanse drugshandel. Dit werd gevonden nadat werd vastgesteld dat vier containers met pseudo-efedrine en efedrine onjuist waren geïmporteerd. Pseudo-efedrine is een belangrijke chemische precursor die wordt gebruikt bij de verwerking van meth. De inval in zijn huis leidde tot de inbeslagname van ongeveer $ 205 miljoen in contanten.
Het geld, dat voornamelijk in biljetten van 100 dollar zat, woog ongeveer twee ton en in verschillende andere coupures, waaronder Hongkongse dollar en peso’s. Het werd de grootste geldbeslag in de geschiedenis van de drugshandel en daarom bieden cryptocurrencies vandaag de dag drugssmokkelnetwerken een toevluchtsoord weg van dergelijke situaties en ongemakken..
Een inval in het huis van Zhenli Ye Gon leidde tot de inbeslagname van ongeveer $ 205 miljoen in contanten.Afbeelding tegoed: SCMP).
Op dit moment, de douane van de Amerikaanse grens inbeslagnames in contanten met betrekking tot Mexicaanse drugshandel operaties op een dieptepunt. In 2011 registreerde de havenautoriteit van Arizona bijvoorbeeld inbeslagnames voor een bedrag van ongeveer $ 12 miljoen. De cijfers voor 2016 bedroegen $ 960.000, een daling van meer dan 90 procent.
De bijdrage van Silk Road aan de huidige situatie
De beruchte online marktplaats Silk Road was een pionier op het gebied van cryptocurrencies en de verbinding met de zwarte markt. Het stelde drugsdealers en verkopers van andere illegale parafernalia in staat om in anonimiteit handel te drijven door transacties te ondersteunen die voornamelijk in bitcoin werden gedaan.
Vernoemd naar de oude handelsroutes die het oostelijke en westelijke halfrond met elkaar verbond, werd het in februari 2011 gelanceerd door Ross Ulbricht, die de bijnaam Dread Pirate Roberts droeg..
De website werd in oktober 2013 gesloten door agenten van het Federal Bureau of Investigations en Ulbricht werd gearresteerd. Het werd echter een blauwdruk voor toekomstige crypto-witwaspraktijken en zwarte-marktwebsites op het darknet. Er zijn in de loop der jaren talloze variaties op het netwerk ontstaan.
AlphaBay Market is een voorbeeld. Het werd gelanceerd in december 2014 en werd in 2017 gesloten na een gezamenlijke inspanning van wetshandhavingsinstanties in Thailand, de Verenigde Staten en Canada. De oprichter, Alexandre Cazes, een Canadees staatsburger, stierf in Thailand drie dagen nadat hij was gearresteerd. Hij werd ervan verdacht zelfmoord te hebben gepleegd.
(Featured Image Credit: Pixabay)
