블록 체인 사기 : 암호화 범죄자를 막기위한 새로운 정책 및 기술

블록 체인 사기는 새로운 사용자 채택 가능성을 방해하는 거대한 문제입니다. 크립토 범죄자들은 ​​주로 탈세, 자금 세탁, 테러 자금 조달 계획의 세 가지 유형의 사기에 참여합니다. 각 카테고리를 살펴보고 법률 및 블록 체인 기술이 가까운 장래에 이러한 범죄를 줄이거 나 제거 할 수있는 방법을 살펴 보겠습니다..

탈세

탈세는 가장 널리 퍼진 블록 체인 사기 유형 중 하나입니다. 2017 년 이전에는 대부분의 국가에 암호 화폐 관련 법률이 많지 않았습니다. 또한 어떤 규정이 존재하는지에 대한 시행이 거의 없었습니다. 이전에보고 한 바와 같이 2017 년에 크게 변경되기 시작했습니다..

규제가 강화되고 있음에도 불구하고 암호화 관련 탈세가 여전히 만연합니다. 2017 년 11 월, LendEDU 설문 조사를 실시 여기에는 564 명의 미국 기반 비트 코인 투자자가 포함되었습니다. 결과에 따르면 참가자의 약 36 %는 2018 년 세금 신고에서 고의로 양도 소득세 납부를 피할 계획이었습니다..

이것이 실제 결과인지 확인할 수있는 통계가 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 암호 화폐 탈세를 주요 범죄로 보지 않은 것은 분명합니다. 설문 조사에 참여한 사람들이 세금 규정을 준수하는 방법을 정확히 알지 못했을 수도 있습니다. 그러나 2018 년에는 특정 국가의 암호 화폐 과세 법을 따르는 방법에 대한 온라인 가이드가 여러 개 있습니다. 암호 화폐 채굴에 대한 과세와 같은 특정 범주에 대한 정보도 제공됩니다..

새로운 세금 규정

투자자는 암호 화폐 세금 규정을 이해하고 준수해야합니다. 어떤 경우에는 규정 준수가 징역형이나 벌금의 명백한 결과를 피하는 것 이상으로 유익 할 수 있습니다. 예를 들어 자본 손실보고 세금 신고시 암호화 투자에.

2018 년 약세장에서도 규제 기관은 암호 화폐 과세 정책에 더 집중하고 있습니다. 이러한 노력은 개별적인 국내 정부 정책에만 국한된 것이 아닙니다. 국제 협력도 증가하고있는 것으로 보입니다. 예를 들어, 5 개 정부 (호주, 캐나다, 네덜란드, 영국 및 미국)의 연합이 함께 연합하여 글로벌 조세 집행의 합동 본부 (J5)를 구성했습니다. IRS에 따르면이 조직은 “암호 화폐 및 사이버 범죄로 인해 조세 행정에 가해지는 위협을 줄이는”것을 목표로합니다.

Blockchain Fraud : $ 20 4 개 지폐 위에 비트 코인을 표시하고 명목 화폐와 암호 화폐를 표시하는 휴대폰 이미지

탈세는 가장 일반적인 블록 체인 사기 유형 중 하나입니다..

돈 세탁


돈을 세탁하기 위해 암호 화폐를 사용하는 것과 관련된 몇 가지 주요 사례가 있습니다. 미국 연방 준비 은행의 제롬 파월 회장은 하우스 금융 서비스위원회 증언 2018 년 7 월에 “돈을 숨기거나 세탁하려는 경우 암호 화폐가 훌륭하기 때문에 매우 도전적입니다. 우리는 그것을 매우 의식해야합니다.”

증거에 따르면 암호화 기반 자금 세탁이 실제로 중요한 문제입니다. 예를 들어, CipherTrace가 발표 한 2018 년 2 분기 보고서에 따르면 암호 화폐 범죄자들은 12 억 달러 2017-2018 년 동안 1 년 동안 비트 코인 텀블러와 프라이버시 코인을 통해.

암호 화폐 탈세를 다루는 정책과 유사하게, 정부는 이러한 유형의 블록 체인 사기를 해결하기 위해 국제 협력을 강화하고 있습니다.. G20 회원국이 검토 중 2018 년 10 월 마감일 이전에 암호 화폐에 대한 가능한 글로벌 자금 세탁 방지 (AML) 표준. 또한 회원국은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 형성된 정부 간 조직인 FATF (Financial Action Task Force)에 이미 적용되어있는 AML 표준을 잠재적으로 암호 화폐 규제에 적용 할 수있는 방법을 검토 할 것을 요청했습니다..

블록 체인 사기 : 감옥의 어두운 복도를 보여주는 이미지

정부는 자금 세탁에 관여하는 암호 범죄자를 막기 위해 국제 수준에서 협력하고 있습니다..

테러 자금 지원

일부 금융 기관 ( 잉글랜드 은행) 및 규제 기관은 테러 자금 지원에 암호 화폐의 잠재적 사용에 대해 경고했습니다. 대부분의 경우 다양한 연구에서 암호 화폐와 테러 자금 지원 사이에 놀라운 상관 관계가 나타나지 않습니다. 예를 들어, 유럽 의회의 시민권 및 헌법 문제 정책 부서는 암호 화폐의 위험에 대한 테스트를 수행했습니다. 결과에 따르면, 암호 화폐는 법정 화폐보다 더 큰 위험을 초래하지 않습니다 테러 자금 지원에 관해서.

2017 년부터 이러한 종류의 블록 체인 사기를 방지하기위한 법안을 제정하기위한 추진이있었습니다. 예를 들어, 미국 의원들은 “테러리스트의 가상 통화 사용에 대한 국토 안보 평가법” 그들은 또한 2017 년 5 월에 “금융 기술 혁신 및 방위법” 추가적으로“2018 년 FinCen 개선법 ″ 이 법안은 2018 년 7 월 미국 하원에서 도입되었습니다.이 법안에서는“신흥 기술 또는 통화를 대체하는 가치와 관련된 문제를 포함한 테러 방지 및 자금 세탁 방지 이니셔티브 및 유사한 노력”을 언급합니다..

2018 년 8 월 현재이 법안 중 어느 것도 큰 관심을 끌지 못했습니다. 오직 “테러리스트의 가상 통화 사용에 대한 국토 안보 평가법” 미국 하원을 통과 할 수있었습니다.

블록 체인 사기 : 미국 국회 의사당 사진.

미국 의회는 암호 화폐를 통한 테러 자금 지원을 중단하기위한 몇 가지 법안을 도입했습니다..

블록 체인을 사용하여 블록 체인 사기 및 기타 범죄 퇴치

예, 어떤 경우에는 블록 체인 사기로 인해 범죄자가 특정 범죄를 더 쉽게 저지를 수 있습니다. 그러나 위에서 언급 한 많은 범죄가 법정 화폐 경제에서 수십 년 동안 계속되고 있음을 이해하는 것도 중요합니다..

블록 체인 사기가 주요 문제 임에도 불구하고 블록 체인 기술로 인해 중지 다양한 유형의 범죄. 예를 들어 Ricardian 스마트 계약과 같은 일부 블록 체인 기술은 향후 법적 계약 집행을 크게 개선하는 것을 목표로합니다. 또한 KYC 및 AML 중심 프로젝트는 암호화 기반 경제에서 현재의 법정 화폐 기반 경제에서 가능한 것보다 훨씬 더 투명하게 거래 할 수 있습니다..

결론

크립토 범죄자가 존재하며 디지털 통화의 주류 채택에 도전을 제시합니다. 그럼에도 불구하고 기술 혁신을 미래의 디스토피아의 토대로 간주해서는 안됩니다. 마찬가지로 법률이 기술 발전을 방해 할 필요는 없습니다..

범죄를 막고 혁신을 촉진하는 데있어 간단한 해결책은 없습니다. 미래가 어떻게 진행될지는 앞으로 몇 년 동안 기술과 법률이 어떻게 발전 할 것인지에 달려 있습니다. 현실은 블록 체인이 사회에 혜택을주고 블록 체인 사기의 가능성을 완화 할 수있는 미래를 강화하기 위해 규정과 기술이 모두 필요하다는 것입니다..

Mike Owergreen Administrator
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