최근 상원 사법부 소위원회 듣기 on Border Security and Immigration은 멕시코 마약 카르텔이 이제 그 어느 때보 다 중국 암호 화폐 자금 착륙 네트워크에 의존하고 있음을 밝혔다.

중국-멕시코 암호 화폐 세탁 관계는 북미 국가의 마약 회사가 Methamphetamine과 같은 약물을 처리하는 데 사용되는 전구체 화학 물질을 얻을 수 있도록 수년 간의 협력에서 비롯됩니다..

중국은 메탐페타민 (메타 민) 생산에 필수적인 에페드린 및 슈도에페드린과 같은 규제 물질의 주요 공급 업체입니다. 동아시아 국가는 또한 모르핀보다 약 50 ~ 100 배 더 강력한 합성 오피오이드 인 펜타닐의 주요 수출국입니다..

극한의 경우 의학적으로 진통제로 사용되며 암과 같은 고통스러운 상태로 고통받는 개인에게 승인되었습니다. 펜타닐은 이제 코카인과 헤로인과 같은 약물을 더 강력하게 만드는 데 사용됩니다..

멕시코 카르텔은 중국의 엄격한 자금 이체 제한으로 인해 해외 시장으로 전파 된 방대한 자금 세탁 네트워크로 인해 중국과 협력하기로 결정했습니다. CUBS (Chinese Underground Banking Systems)라고 불리는이 시스템은 국가의 은행 시스템을 회피하면서 경제 안팎으로 통화를 이동하는 복잡한 화폐 및 암호 화폐 브로커 네트워크로 구성됩니다..

그들은 전통적으로 부유 한 중국 시민들이 정부의 연간 $ 50,000 외부 자금 이체 한도를 우회해야하는 긴급한 요구를 충족 시켰습니다. 멕시코 인뿐만 아니라 현재 중국인이 불법 수익을 세탁하는 데 의존하고있는 호주와 유럽 마약 밀매업자.

중국 지하 은행은 10,000 명 이상의 고객을 보유하고 있으며 매년 1,000 억 달러 이상의 세탁물을 세탁하는 것으로 추정됩니다. 에 따르면 통계 미국 마약 및 범죄 사무소에서 발표 한 약 2 조 달러가 매년 세계 시장에서 세탁되고 있습니다..

미 국토 안보부의 조사 합동 태스크 포스 책임자 인 Janice Ayala는 중국의 다국적 작전이 다음과 같은 책임이 있다고 공개적으로 밝혔습니다. 최근 암호 화폐 자금 세탁 급증.

중국 네트워크는 세탁 된 자금을 국가의 은행 시스템을 통해 밀고 나서 마약 카르텔이 운영하는 멕시코 쉘 회사로 돌려 보낼 수있었습니다. 멕시코와 미국의 마약 거래 활동과 관련된 현금 압수가 꾸준히 감소한 이유는 암호 화폐 자금 세탁, 금융 책략 때문인 것 같습니다..

비트 코인은 더 넓은 시장에서 널리 수용되고 장외 시장에서 쉽게 거래 될 수 있으며, 느슨한 거래소는 고객과 안티 머니를 알고 있기 때문에 초국적 범죄 조직 (TCO)이 선택한 암호 화폐로 관찰되었습니다. -세탁 정책.

자금 세탁에 관여하는 중국 중개인은 주로 고객이 중국에서 자산을 이전하고 현금을 비트 코인 거래로 전환하도록 돕습니다. 또한 불법적 인 수단을 통해 얻은 현금으로 비트 코인을 판매합니다..

그러나 cryptocurrencies는 시장의 변화로 인해 여전히 이상적인 자금 세탁 시설이 아닙니다. 그러나 범죄자들이 돈을 세탁하는 데 사용하는 여러 가지 방법 중 하나입니다..

그러나 사기꾼은 암호 화폐를 보유하고있는 통화를 저장하고 거래하는 더 안전한 모드로 간주합니다. Dash, Monero 및 Zcash와 같은 개인 정보 보호 코인은 사용자가 익명 성을 유지하도록 도와주는 풍부한 기능을 제공하여 조사를 피하려는 개인에게 이상적인 선택입니다..

쇠퇴에 대한 현금 압수

과거에 멕시코 마약 카르텔은 엄청난 현금 압수에 직면했습니다. 예를 들어, 2007 년 자금 세탁 조사에 따라 중국-멕시코 사업가 Zhenli Ye Gon 소유 재산 중 하나에서 수억 달러가 압수되었습니다..

그는 멕시코 마약 거래에 기여한 혐의로 체포되었습니다. 이것은 슈도에페드린과 에페드린의 4 개의 용기를 부적절하게 수입 한 것으로 밝혀진 이후였습니다. Pseudoephedrine은 meth 처리에 사용되는 주요 전구체 화학 물질입니다. 그의 집에 대한 습격으로 약 2 억 5 천만 달러의 현금이 압류되었습니다..

대부분 100 달러 지폐에 들어 있던 돈은 약 2 톤에 달했고 홍콩 달러와 페소를 포함한 다양한 다른 종파에서 나왔습니다. 마약 밀매 역사상 가장 큰 금전 압수가되었고 오늘날 암호 화폐는 이러한 상황과 불편 함에서 벗어나 마약 밀수 네트워크에 안식처를 제공했습니다..

Zhenli Ye Gon의 집에서 2 억 달러 이상의 현금이 발견되었습니다.

Zhenli Ye Gon의 집에 대한 급습으로 약 2 억 5 백만 달러의 현금이 압수되었습니다. (이미지 크레딧: SCMP).

지금, 미국 국경 세관 현금 압수 멕시코 마약 밀매 작전과 관련하여 사상 최저 수준입니다. 예를 들어 2011 년 애리조나 항만 당국은 약 1,200 만 달러에 달하는 압수를 기록했습니다. 2016 년 수치는 96 만 달러로 90 % 이상 하락했습니다..

실크로드의 현 상황에 대한 기여

악명 높은 Silk Road 온라인 마켓 플레이스는 암호 화폐와 암시장 연결을 개척했습니다. 이를 통해 마약 딜러와 기타 불법 도구의 판매자는 주로 비트 코인으로 이루어진 거래를 지원함으로써 익명으로 거래를 수행 할 수있었습니다..

동서 반구를 연결하는 고대 무역로의 이름을 따서 명명되었으며, 2011 년 2 월 로스 울 브리 히트 (Ross Ulbricht)에 의해 시작되었습니다..

웹 사이트는 2013 년 10 월 연방 수사 국의 요원에 의해 폐쇄되었고 Ulbricht는 체포되었습니다. 그러나 이는 다크 넷의 미래 암호 화폐 자금 세탁 및 암시장 웹 사이트의 청사진이되었습니다. 수년에 걸쳐 수많은 변형 네트워크가 구축되었습니다..

AlphaBay Market이 한 예입니다. 2014 년 12 월에 시작된이 서비스는 태국, 미국 및 캐나다의 법 집행 기관의 공동 노력에 따라 2017 년에 폐쇄되었습니다. 설립자 인 캐나다 국민 인 Alexandre Cazes는 체포 된 지 3 일 만에 태국에서 사망했습니다. 그는 자살 한 혐의를 받았다.

(추천 이미지 크레딧 : Pixabay)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me