ウォールストリートジャーナルによって開始された暗号市場調査は、過去2年以内に米国に拠点を置く暗号通貨取引所を通じて約9千万ドル相当の暗号通貨がロンダリングされたことを明らかにしました.

による 調査記事, 数千万ドル相当の不正に入手されたビットコインと他のさまざまな暗号通貨がMoneroプライバシーコインに変換されました。これは、米国に拠点を置く46の暗号通貨取引所を経由しています。調査の過程で2,500の暗号ウォレットが追跡され、2016年にさかのぼるそれらのトランザクションが精査されました.

暗号ウォレットは、ハッキングや恐喝スキームに関与しているとされており、ブロックチェーンテクノロジーを使用して追跡されました。犯罪者が不正に入手したデジタル通貨をロンダリングするために使用したことが判明した取引所には、Binance、Bittrex、ShapeShift、Gemini、Bitfinex、BTC-e、Changelly、Bitstamp、KuCoin、HitBTCなどがあります。.

デンバーに拠点を置き、Pantera Capital、FundersClub、Access Venture Partnersの支援を受けているShapeShiftに焦点を当てた調査では、北朝鮮のエージェント、ポンジースキームの首謀者、クレジットカード詐欺のスキーム担当者などの影のキャラクターがプラットフォームを使用してロンダリングしていることが明らかになりました暗号.

彼らは、個人を特定できる情報の提供を必要としない、緩いKnow Your Customer(KYC)ポリシーのために、ShapeShiftを選択したようです。当局にとって事態を困難にするために、サイバー犯罪者は明らかに米国の管轄外で、主に中国または東ヨーロッパ諸国で取引を実行しました。.

調査では、昨年WannaCryランサムウェア攻撃を解き放った北朝鮮の俳優が、ビットコインでの支払いを要求しているときに、ShapeShiftを介して不正な収益をビットコインからモネロに変換したと主張しています.

Moneroへの変換により、暗号通貨の堅牢な仮名化機能のおかげで、ハッカーを追跡することは事実上不可能になりました。 2016年以降にアメリカの取引所を通じてマネーロンダリングされた8900万ドルの違法資金のうち、ShapeShiftは約900万ドルを処理し、Bittrexは約630万ドルを処理したとされています。.

ShapeShiftのCEOであるErikVoorheesは、WSJレポートをひどく非難し、誤解を招き、不誠実であるとして却下し、申し立てに対抗しました。を通して ブログ投稿 彼は会社のウェブサイトで、出版物の調査では、暗号通貨ロンダリングと戦うための会社の取り組みに関する重要な情報が省略されていると主張しました.

彼はまた、捜査官はブロックチェーンがどのように機能するかについての理解の欠如を示し、引用された疑わしい取引はサイバー犯罪者によってではなく別の取引所によって取引所に送られたと説明した。エリックは、主張が真実であったとしても、図示された量はひどいものであり、当時の取引所によって取引された総量の0.15パーセントしか占めていないと主張しました.

CEOは、ShapeShiftは常に法執行機関の要求に応じており、世界13か国以上にわたる30を超える調査で当局と協力してきたと付け加えました。 Voorheesは、マネーロンダリングを阻止するという彼の会社の取り組みを繰り返し、疑わしいアカウントとトランザクションを検出するために、洗練された内部のマネーロンダリング防止とブロックチェーンベースのフォレンジック機器を使用していると述べました。.

同社はまた、AMLの取り組みを強化するために他の取引所とも情報を共有しているようです。 Voorheesは、ShapeShiftは暗号から暗号へのトランザクションのみを扱い、法定紙幣の交換取引はないと説明しました。そのため、ネットワーク上で法定通貨をロンダリングすることはできません。.

取引所が透明性を維持する方法については、すべての取引が公開されるため、追跡可能になります。 CEOによると、この状況の皮肉なことに、ウォールストリートジャーナルはこの公開情報を使用して調査を開始しましたが、暗号通貨機関が透明性を欠いていると非難しました.

彼はまた、違法行為の主張に反論し、次のように述べています。「ShapeShiftは、これらの法律の多くが不明確で、常に変化し、矛盾しており、場合によっては矛盾しているにもかかわらず、それが運営されている法域の法律を遵守することに常に賛成しています。効果がない。」

同社の最高法務責任者であるベロニカ・マクレガー氏は、ShapeShiftが調査によって示唆された疑わしいアカウントのリストを実際に受け取ったとWSJに語り、同社はそれらを取引所から禁止したと述べた。.

ShapeShiftのCEOとロンポール。

ShapeShiftCEOのErikVoorhees(左)と引退した政治家のRon Paul(右).

とはいえ、ShapeShiftは、マネーロンダリングの申し立ての中で手口を変更することを発表し、現在、透明性を高める新しい交換システムを開拓しようとしています。.

サイバー犯罪者は、タンブラーサービスと虐待交換を使用して暗号をロンダリングします

昨年、約2億6600万ドル相当の暗号通貨が洗浄されたようです。ただし、2018年の数値は7億6100万ドルとはるかに高く、これには、Dash、Zcash、Moneroなどの追跡が難しい暗号通貨を使用して行われたトランザクションは含まれていません.

DaveJevansによると, 暗号の追跡と高度なフォレンジックの実施を専門とする暗号通貨会社であるCipherTraceのCEOは、ミキシングサービスが暗号に関連するサイバー犯罪の急増の原因となっています。暗号通貨タンブラーサービスは、さまざまなソースからデジタル通貨を取得し、それらを組み合わせたプールで混合します.

次に、コインはスクランブルされ、ブロックチェーン上のさまざまなプールに再配布されるため、追跡できなくなります。これらのサービスは、寄稿者と受信者の間のリンクを効果的に消去します。伝えられるところによると、このようなサービスは、この地域の高度なスキルを持つ専門家によって書かれた複雑な数式を使用して動作します。.

ShapeShiftの場合、Daveは、そのような取引所は合法的なサービスを提供しますが、悪意のある攻撃者によって悪用されて、不正に取得された資金の出所を隠す可能性があると述べました。これは、クライアントがそのようなサービスを匿名で使用できるだけでなく、クロスカレンシーフリップを実行して暗号通貨を切り替えることができるためです。これにより、デジタルコインは追跡できなくなります.

WSJの調査で示されたあるケースでは、Starscape Capitalというオンライン会社が投資家から200万ドルを不正に集め、法外に高いリターンを約束しました。投資家は明らかにイーサリアムで支払いを送る必要がありました。しかし、プロジェクトに関連するWebサイトはオフラインになり、支援者は行き詰まりました。.

調査によると、ベンチャーからのコインはすぐに異なるストリームを使用して2つの暗号交換に注ぎ込まれました。 ShapeShiftはその中にありました。もう1つは、香港を拠点とする取引所であるKuCoinでした。伝えられるところによると、約517,000ドル相当のイーサリアムがShapeShiftに送られ、Moneroプライバシーコインに変換されました。その時点で、トレイルは冷たくなりました。.

そこから、コインはそれらの起源の痕跡なしでビットコインまたはフィアットと交換することができました。そのため、これまで、Starscapeの創設者は誰も特定されていません。.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me