マルタの暗号取引所は、400億ドル以上のデジタル通貨を処理しました。によると CryptoCompareが発行したレポート, マルタは12月の間に世界で最も多くの暗号通貨取引を投稿しました.
OKEXとBinanceは、その大部分を処理したことで評価されています。どちらもマルタ証券取引所（MSX）に上場されており、その魅力が高まったと考えられています。マルタの人口は40万人強で、暗号通貨の取引量で香港、サモア、セイシェル、アメリカ合衆国を上回っています。.
暗号通貨業界を受け入れる
多くの国が暗号通貨セクターを危険であり、投資家がデジタル資産投資に参加することを思いとどまらせているとして否定している一方で、マルタは業界のプレーヤーに門戸を開いています。ブロックチェーンテクノロジーもカバーする包括的な規制フレームワークをレイアウトすることにより、規制を処理することができました。.
これは、人気のあるハブの間でもまれな作業です。昨年、島国は暗号通貨、ブロックチェーン、分散型台帳技術（DLT）を対象とする3つの規制法を制定しました.
つまり、革新的技術アレンジメントおよびサービス法、マルタデジタルイノベーションオーソリティ法、および仮想金融資産法でした。それらは現在、国の暗号規制の基礎を形成しており、宇宙で活動している企業を統治するように設計されています.
マルタデジタルイノベーションオーソリティ法は、投資家とユーザーの保護を規定し、業界の完全性を維持しています。また、マルタデジタルイノベーションオーソリティを通じて、政府が国の開発とイノベーションを促進することも強調しています。.
革新的な技術の取り決めとサービス法は、業界での技術の使用を管理し、承認の資格を得るために設定されたベンチマークを確実に満たすようにします.
仮想金融資産法は、ICOやホワイトペーパーの要件を含むデジタル資産プロジェクトに適用されます。また、暗号通貨プロジェクトの宣伝をどのように実行するかについてのガイドラインを発行し、虚偽の情報が広告に含まれていないことを確認します。これらのポリシーは、投資家の信頼を高め、業界標準を維持するのに役立ちます。それらは、主要な暗号センターとしてのマルタの位置に大きく貢献しています.
マルタには、島で活動している暗号会社と愛好家の両方をカバーする有利な税制もあります。たとえば、企業はデジタル資産の保有に対する付加価値税の支払いを免除されます。 EU市民の場合、法定通貨取引と取引所からの引き出し ゼロ税を引き付ける. これにより、ヨーロッパのより多くの暗号愛好家が島国に移動して税制上の優遇措置を享受するようになりました.
サモア暗号規制
サモアでは、暗号規制はマルタと比較して少し異なります。国内で事業を行うことを希望する暗号通貨会社は、金融機関に課せられているものと同様の厳格なマネーロンダリング防止法を遵守する必要があります。国は暗号通貨取引所を金融機関として分類し、関連する政府機関から機関免許を取得することを要求しています.
マルタの政権とは異なり、サモアの行政当局は、セクターの成長を直接支援または奨励することについて揺るぎないものでした。政権は、「高リスク」と呼ばれる業界への投資を公然と阻止します。
で 公式声明 サモア中央銀行による暗号通貨は法定通貨とは見なされません。しかし、中央銀行は、ブロックチェーン技術が革命的であり、国の金融セクターに大きな影響を与える可能性があることを公然と認めています.
マルタの暗号法とは対照的に、サモア政府は技術問題、特にブロックチェーンの革新と開発に関連する問題を直接規制していません。この側面は、投資家向けのセーフガードを実装する場合に特に重要です。その結果、投資家にとって法的な不確実性が生じます.
香港の規制
香港の政権は、過去1年間に暗号通貨セクターを規制するために独自の措置を講じてきました。 11月、国の暗号規制機関である証券先物委員会（SFC）は、詐欺事件の増加後、ファンドマネージャーに厳しい警告を発しました。.
当局は、適切な規制の欠如がセクター内の不正行為の急増につながり、そのような行為に対してより強力な措置を実施することを余儀なくされたと述べた。ますます多くの暗号交換ユーザーが、資金を預けた後にばかげたことについて不平を言っています。多くは現金化できませんでした.
ファンドディストリビューターとポートフォリオマネージャーを対象とした新しい一連の規制が作成され、ほとんどが投資家を保護するために起草されました。による 公表された声明, 国内の暗号交換所は、SFC規制サンドボックスに配置された後にライセンスを取得できるようになります.
これにより、規制機関は、取引所の慣行が設定されたガイドラインに準拠しているかどうかを評価できます。エージェンシーによると、この戦略は、必要な投資家保護のレベルと、どのような規制が効果的であるかについての洞察も提供します。.
新しい要件の発表に続いて、一部の企業は、より暗号に適したルールのあるエリアに移動することを選択しました。ほんの数日前, Xapoが発表 「不透明な」規制環境のために、香港からスイスに事業を移すことになるだろうと.
Xapoのテッドロジャース社長は、香港に関して、かつては「暗号規制の聖杯」と見なされていたが、その後状況は変化したと述べた。彼は、スイスの規制当局は、より寛容で、賢く、金融市場の発展に関心があると説明しました。.
マルタは成長の課題に直面しています
もちろん、暗号業界をサポートすることは、その出現以来セクターを悩ませてきた問題に対処しなければならないことも意味します。それらはマネーロンダリングからハッキングや詐欺事件にまで及びます.
このロットは、暗号通貨の動きを嫌う国々にとって克服できないハードルであると考えられており、その結果、暗号通貨の取引を完全に非合法化した国もあります。マルタはこれらの問題に対処する際にざらざらした考え方を採用しなければならず、そのいくつかは見出しを作りました.
最近の事件とIMF声明
ほんの数日前、マルタ金融サービス局（MFSA） 投資家に注意を求めた ビットコインレボリューションと呼ばれる会社を巻き込んだ進行中の詐欺の。この詐欺は、ソーシャルメディアやその他のオンラインプラットフォームの広告を使用して、疑いを持たない投資家を誘惑して資金を預けていました。架空の会社は、非常に収益性の高い暗号会社として自分自身を宣伝しました.
MFSAによると、同社は投資家を引き付けることに同意することなく、有名人や代理店の名前を使用していたようです。代理店によると、会社は国内の認可機関に登録されていませんでした.
このニュースは、FXNobelsという会社が行った別の暗号詐欺をきっかけに発生しました。プラットフォームに資金を預け入れたユーザーは、デジタル保有物を盗まれました。同社は、ある時点で、ブルガリアのコールセンターを使用して事業を運営していたと考えられていました。.
関連する事件の件数が増加しているため、国際通貨基金（IMF）はマルタ政府に、暗号通貨およびブロックチェーン企業が法定のKnow YourCustomer要件を遵守するように依頼しました.
タイムズオブマルタによると, IMFはまた、法律に違反したことが判明した当事者に対して適切な制裁を適用するよう政府に求めた。同庁は、新製品の急速な開発と急速に発展する市場を懸念事項として指摘した。マルタ金融サービス局に大きな圧力をかける可能性があることを強調しました.
政府のCitizen-by-Investmentプログラムも、潜在的なマネーロンダリングの抜け穴として選ばれました。 EU以外の市民は、国の債券または株式に最低250,000ドルを投資する限り、市民権を取得できます。.
ファイナンシャルインテリジェンス分析ユニットは、50ポイントの行動計画を提案しました。この計画は、国際およびEUのマネーロンダリング防止規制へのコンプライアンスを効果的に維持する1つの方法として歓迎されています。.
（注目の画像クレジット：Pixabay）
