最近の上院司法小委員会 聴覚 on Border Security and Immigrationは、メキシコの麻薬カルテルが今まで以上に中国の暗号通貨マネーランディングネットワークに依存していることを明らかにしました.
中国とメキシコの暗号通貨マネーロンダリングの関係は、北米の国のナルコスがメタンフェタミンなどの薬物の処理に使用される前駆体化学物質を入手できるようにする長年の協力から生じています.
中国は、メタンフェタミン（メタ）の生産に不可欠な成分であるエフェドリンやプソイドエフェドリンなどの規制薬物の主要な供給国です。東アジアの国は、モルヒネよりも約50〜100倍強力な合成オピオイドであるフェンタニルの主要な輸出国でもあります。.
それは極端な場合の鎮痛剤として医学的に使用され、癌などの痛みを伴う状態に苦しむ個人のために承認されています。フェンタニルは現在、コカインやヘロインなどの薬物をより強力にするためにひもで締めるために使用されています.
メキシコのカルテルは、その広大なマネーロンダリングネットワークのために中国人と提携することを選択しています。これは、国の厳しい送金制限によって海外市場に広まっています。中国の地下銀行システム（CUBS）と呼ばれるこれらのシステムは、国の銀行システムを回避しながら、経済の内外で通貨を移動させる複雑なお金のネットワークと暗号通貨ブローカーで構成されています。.
彼らは伝統的に、政府の年間5万ドルの外部送金制限を回避するという裕福な中国市民による緊急のニーズを満たしていました。メキシコ人だけでなく、オーストラリアとヨーロッパの麻薬密売人が違法な収益を洗浄するために中国人に依存している.
中国の地下銀行は10,000を超える顧客を抱えていると推定されており、毎年1,000億ドル以上をロンダリングすると考えられています。による 統計 米国薬物犯罪事務所が発表した、年間約2兆ドルが世界市場でロンダリングされています.
米国国土安全保障省の調査合同タスクフォースのディレクターであるジャニス・アヤラは、中国の国境を越えた作戦が責任を負っていると公に述べています。 最近の暗号マネーロンダリングの急増.
中国のネットワークは、国の銀行システムを通じてマネーロンダリングされた資金をプッシュすることができ、それは麻薬カルテルによって運営されているメキシコのシェル会社に送り返されます。彼らの暗号通貨ロンダリング、金融操作は、メキシコと米国での麻薬取引活動に関連する現金押収の着実な減少のせいになっているようです.
ビットコインは、より広い市場で広く受け入れられており、店頭市場で容易に取引でき、緩い取引所はあなたの顧客と反お金を知っているため、多国籍犯罪組織（TCO）に最適な暗号通貨であることが観察されています-ロンダリングポリシー.
マネーロンダリングに関与する中国のブローカーは、主にクライアントが中国から資産を譲渡し、現金からビットコインへの取引を可能にするのを支援します。彼らはまた、違法な手段で得た現金でビットコインを販売しています.
とはいえ、市場の変遷のため、暗号通貨は依然として理想的なマネーロンダリング施設ではありません。ただし、これらは犯罪者がマネーロンダリングに使用する多くの方法の1つです。.
ただし、Crooksは、暗号通貨を、保有する通貨を保存して取引するためのより安全なモードと見なしています。 Dash、Monero、Zcashなどのプライバシーコインは、ユーザーが匿名性を維持するのに役立つ豊富なオプションを提供し、精査を避けたい個人にとって理想的な選択肢になります.
衰退の現金押収
過去には、メキシコの麻薬カルテルは莫大な現金の押収に直面していました。たとえば、2007年には、マネーロンダリングの調査の結果、中国系メキシコ人の実業家Zhenli YeGonが所有する不動産の1つで数億ドルが押収されました。.
彼はメキシコの麻薬取引に貢献したとして逮捕された直後でした。これは、プソイドエフェドリンとエフェドリンの4つの容器を不適切に輸入したことが判明した後のことです。プソイドエフェドリンは、覚醒剤の処理に使用される主要な前駆体化学物質です。彼の家への襲撃は現金で約2億500万ドルの押収につながりました.
ほとんどが100ドル札であったお金は、約2トンの重さがあり、香港ドルやペソを含む他のさまざまな宗派でした。それは麻薬密売の歴史の中で最大の金銭の押収となったので、今日、暗号通貨はそのような状況や不便から離れた聖域を麻薬密輸ネットワークに提供しています.
Zhenli Ye Gonの家への襲撃により、約2億500万ドルの現金が押収されました。 （（画像クレジット：SCMP）.
現在、米国の国境税関 現金の差し押さえ メキシコの麻薬密売作戦に関連するものは、史上最低です。たとえば2011年、アリゾナの港湾当局は約1,200万ドルの押収を記録しました。 2016年の数字は$ 960,000で、90％以上下落しました.
シルクロードの現在の状況への貢献
悪名高いシルクロードオンラインマーケットプレイスは、暗号通貨と闇市場のつながりを開拓しました。これにより、麻薬の売人やその他の違法な道具の売り手は、主にビットコインで行われる取引をサポートすることにより、匿名で取引を行うことができました。.
東半球と西半球を結ぶ古代の交易路にちなんで名付けられ、2011年2月にロスウルブリヒトが立ち上げました。ロスウルブリヒトは、ドレッドパイレーツロバーツという名前で通っていました。.
ウェブサイトは2013年10月に連邦捜査局のエージェントによって閉鎖され、ウルブリヒトは逮捕されました。しかし、それはダークネット上の将来の暗号マネーロンダリングと闇市場のウェブサイトの青写真になりました。ネットワークの多くのバリエーションが何年にもわたって構築されてきました.
AlphaBayマーケットはその一例です。 2014年12月に発売され、タイ、米国、カナダの法執行機関による共同の取り組みを受けて、2017年に閉鎖されました。その創設者であるカナダ国民のアレクサンドル・ケイズは、逮捕されてから3日後にタイで亡くなりました。彼は自殺した疑いがありました.
（注目の画像クレジット：Pixabay）
