BitInstant Exchange:シャットダウンから学んだ教訓

ガレスネルソンとチャーリーシュレムが2011年にBitInstantを設立したとき、彼らはこの取引所が暗号通貨のトップ企業の1つになることを望んでいました。しかし、規制当局は2013年に取引所を閉鎖しました。BitInstantはかなりの資金を受け取り、急速な成長を遂げましたが、その終焉は迅速でした。 BitInstantの崩壊につながった理由を見て、このイベントから何を学ぶことができるかを考えてみましょう.

BitInstant初期の歴史と資金調達

2018年の暗号通貨交換について考えると、市場には多くのオプションがあります。しかし、2011年には、そうではありませんでした。現実には、当時の市場には暗号トレーダーにとってほとんど選択肢がありませんでした。山史上初の暗号交換の1つであるGoxは、2010年に開始されたばかりです。それでも、BitInstantが業界の主要プレーヤーになるのにそれほど時間はかかりませんでした。.

2013年5月までに、BitInstantはすでに16人を雇用しており、同社はユーザーの大幅な成長を経験し始めていました。その後、ウィンクルボスキャピタルは150万ドルを会社に投資しました. Winklevossesによると, 資金は「会社がスタッフと製品をさらに拡大できるようにすることを目的としていました」。 BitInstantは後に、Winklevossesのビットコイン投資ファンドとのパートナーシップを発表しました.

ユーザーの成長と主要なパートナーシップ

ある時点で、BitInstantは月平均1.5倍の成長率を経験し、毎日100万ドル相当のトランザクションを促進しました。おそらく、この成長軌道の最大の触媒の1つは、2012年と2013年の暗号通貨の価格の上昇でした。2012年12月、BTCは約13ドルでした。 2013年4月11日までに、BTCあたりの価格は266ドルに急騰しました。ユーザーは、法定通貨を使用してBitInstant取引所で暗号を購入できます。オプションには、USD、RUB、およびBRLが含まれます。取引手数料は0.26%から始まりました。取引所は、さまざまな要因に基づいて動的に計算されたレート.

2013年6月、取引所は、BitInstantが顧客の身元を確認できるようにするオンライン決済会社であるJumioとの統合を発表しました。 BitInstantは、顧客が700,000を超える店舗を通じて暗号通貨を購入することさえ許可しました。実店舗には、ウォルマート、CVS、ウォルグリーン、デュエインリード、セブンイレブン、マネーグラムの場所が含まれていました.

BitInstant交換チームは、ユーザーの成長を促進する他のいくつかの戦略的パートナーシップも行いました。たとえば、同社はCoinapultというサービスと提携しました。このパートナーシップにより、ユーザーはSMSまたは電子メールを介して暗号を変換し、資金を請求することができました。さらに、BitInstantはBitcoinSpinnermobileアプリと提携し、暗号を購入するためのアクセシビリティを向上させました.

BitInstant Paycard

BitInstantには、プリペイドデビットカードに似た独自のPaycardもありました。画像: Ars Technica

BitInstantの崩壊

お分かりのように、BitInstantは初期の段階で長期的な成功への道を歩んでいました。それにもかかわらず、いくつかの兆候が取引所の問題を示し始めました。 Jumio統合の直後、BitInstantは規制圧力のため、いくつかの州で取引業務を停止する必要がありました。.

2013年7月、BitInstant サービスを一時停止 「彼らが気づいた傾向に基づいてコードを改善する」ために。その後まもなく、同社は約17,300件の顧客サービスに関する苦情を受けました。数週間後、顧客は、サービスの実行の失敗と虚偽の表示でBitInstantを起訴した集団訴訟を提起しました.

最後に、2014年1月27日、FBI、IRS、DEA、およびその他の法執行官の合同タスクフォース 逮捕されたCEOチャーリーシュレム JFK空港で「闇市場のウェブサイトSilkRoadのユーザーに100万ドル以上のビットコインを販売することでマネーロンダリングを企てた」。

BitInstant Webサイトがシャットダウンした後、URLにアクセスしたユーザーは単に空白の画面を見つけました.

BitInstantロゴの横にあるチャーリーシュレムの写真

チャーリーシュレムは、取引所が業務を停止するまで、BitInstantチームを率いていました。画像: Steemit

シュレムは刑務所に行く

BitInstantでAMLコンプライアンスの責任者も務めたシュレムは、シルクロードの再販業者であるロバートファイエラとの取引を故意に促進したとして非難されました。この事件のもう一つの大きな問題は、シュレムが最近可決された送金法で許可されているよりも多くのお金を預け入れたことでした。ファイエラとの取引は、法的要件を回避するために帳簿外で行われました。.

2014年9月、シュレムはシルクロードで使用された推定100万ドルのBTCを間接的に送金したことに関連して有罪を認めました。.

2014年12月、彼は無認可の送金事業の運営を支援し、賭けた罪で有罪判決を受けました。裁判所はまた、シュレムに950,000ドルの没収を命じ、2年の懲役を宣告しました。.

2015年3月、シュレムはペンシルベニア州のルイスバーグ連邦刑務所キャンプに入りました。当局は2016年半ばに彼を刑務所から釈放した.

より多くの放射性降下物?

2018年9月、ウィンクルボスの双子はシュレムに対して3,200万ドルで訴訟を起こしました。双子は、シュレムが2012年に彼らから何千ものBTCを盗んだと主張しました。この事件の結果として、当局はシュレムの資産の一部を凍結しました。文書によると、2018年11月の時点で、シュレムは2014年の有罪判決に必要な950,000ドルの賠償金をまだ支払っていません。.

ウィンクルボス双子

ウィンクルボスの双子はシュレムを3200万ドルで訴えている。画像: ツイッター

これから何を学ぶことができるか?

BitInstant取引所の上昇と下降のケースから3つの主なポイントがあります.

まず、このケースは、企業が法規制や財務規制に準拠していない場合に問題が発生する可能性のあるすべてのことを示しています。これらの問題が発生する前は、取引所は暗号通貨で最も成功したベンチャーの1つでした。知るか?そのチームが送金法に従っていれば、今日私たちが知っているトップの取引所の1つになる可能性があります.

第二に、シュレムの物語は、過去の過ちから学び、人生を前進させようとすることが可能であることを証明しています. シュレムは認めた 彼はBitInstantの成功を頭に浮かび上がらせた。交換が失敗し、シュレムが刑務所に服役したとしても、彼はブロックチェーン/クリプトスペースで人気のあるインフルエンサーとしての地位を維持しています。実際、シュレムは現在、いくつかの主要なプロジェクトでコンサルタント/アドバイザーとして働いています。.

最後に、このストーリーは、暗号交換の状況がわずか数年でどれほど急速に進化したかを示しています。 BitInstantはかつてすべてのビットコイントランザクションのほぼ30%を処理しました。 2013年、同社はユーザーの急速な成長、強力なパートナーシップ、多額のベンチャー資金で無敵のように見えました。同社が獲得した勢いは、BitInstantが成功した暗号の巨人になることを示しているようでした.

さらに、2018/2019年の取引量でトップの取引所は事実上まだ存在していませんでした。それは私たちに質問につながります、「暗号トレーダーが今日使用する取引所は、数年後に頼りになるオプションになるでしょうか?」これはまだ決定されていませんが、この絶え間なく変化する業界の傾向を調べるときに注意すべきことがあります.

Mike Owergreen Administrator
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