ブロックチェーン詐欺:暗号犯罪者を阻止するための新しいポリシーとテクノロジー

ブロックチェーン詐欺は引き続き大きな問題であり、新規ユーザーの採用の可能性を妨げています。暗号犯罪者は主に、脱税、マネーロンダリング、テロ資金供与の3種類の詐欺に関与しています。これらの各カテゴリと、法律やブロックチェーンテクノロジーによって、近い将来、これらの犯罪やその他の犯罪をどのように削減、さらには排除できるかを見てみましょう。.

脱税

脱税は、最も普及しているタイプのブロックチェーン詐欺の1つです。 2017年以前は、ほとんどの国で暗号関連の法律はあまり存在していませんでした。さらに、どのような規制が存在するかについてはほとんど施行されていませんでした。以前に報告したように、これは2017年に劇的に変化し始めました.

規制が厳しくなっているという事実にもかかわらず、暗号関連の脱税は依然として普及しています。 2017年11月、LendEDU 調査を実施 これには、米国を拠点とする564人のビットコイン投資家が含まれていました。結果によると、参加者の約36%が、2018年の税務申告でキャピタルゲイン税の支払いを故意に回避することを計画していました。.

これが実際の結果であったかどうかを判断するための統計はありません。それでも、多くの人が暗号通貨の脱税を主要な犯罪と見なしていないことは明らかです。また、調査対象者が税法の遵守方法を正確に把握していなかった可能性もあります。ただし、2018年には、特定の国で暗号税法に従う方法に関するガイドがオンラインでいくつかあります。暗号通貨マイニングへの課税などの特定のカテゴリに関する情報も利用できます.

新しい税法

投資家は、暗号通貨の税法を理解し、遵守する必要があります。場合によっては、刑務所の時間や罰金の明らかな結果を回避する以上に、コンプライアンスが有益な場合があります。たとえば、次のことが可能です。 キャピタルロスを報告する 税金を申告する際の暗号投資について.

2018年の弱気相場でも、規制当局は暗号通貨の課税政策に重点を置いています。これらの取り組みは、個々の国内政府の政策だけに限定されていません。国際協力も増えているようです。たとえば、5つの政府(オーストラリア、カナダ、オランダ、英国、および米国)の連合が一緒になって、グローバル税務執行の共同チーフ(J5)を形成しました。 IRSによると、この組織は「暗号通貨とサイバー犯罪によって税務当局にもたらされる増大する脅威を軽減する」ことを目的としています。

ブロックチェーン詐欺:4つの$ 20紙幣の上にビットコインを表示し、法定紙幣と暗号通貨を表示する電話の画像

脱税は、ブロックチェーン詐欺の最も一般的なタイプの1つです.

資金洗浄

マネーロンダリングに暗号通貨を使用することを含むいくつかの主要なケースがあります。米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、 ハウス金融サービス委員会の証言 2018年7月、「お金を隠したり、マネーロンダリングしたりする場合、暗号通貨は優れているため、非常に困難です。私たちはそれを非常に意識する必要があります。」

証拠は、暗号ベースのマネーロンダリングが確かに主要な問題であることを示しています。たとえば、CipherTraceがリリースした2018年第2四半期のレポートによると、暗号犯罪者はロンダリングしました 12億ドル 2017年から2018年の1年間にビットコインタンブラーとプライバシーコインを介して.

暗号通貨の脱税を扱う政策と同様に、政府はこのタイプのブロックチェーン詐欺に取り組むために国際協力を増やしています. G20加盟国はレビュー中です 2018年10月の締め切り前の暗号通貨に関するグローバルなマネーロンダリング防止(AML)標準の可能性。さらに、加盟国は、マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うために設立された政府間組織である金融活動タスクフォース(FATF)に、すでに実施されているAML基準を暗号通貨の規制にどのように適用できるかを検討するよう求めています。.

ブロックチェーン詐欺:刑務所の独房の暗い廊下を示す画像

政府は、マネーロンダリングに関与する暗号犯罪者を阻止するために国際レベルで協力しています.

テロ資金

一部の金融機関( イングランド銀行)および規制当局は、テロ資金調達における暗号通貨の潜在的な使用に対して警告しています。ほとんどの場合、さまざまな調査では、暗号通貨とテロ資金の間に驚くべき相関関係は示されていません。たとえば、欧州議会の市民の権利と憲法問題に関する政策部門は、暗号通貨のリスクに関するテストを実施しました。結果によると, 暗号通貨はフィアットよりも大きなリスクをもたらすことはありません テロ資金供与を可能にすることになると.

2017年以降、この種のブロックチェーン詐欺を防止しようとする法律を制定するよう求められています。たとえば、米国の議員は 「テロリストによる仮想通貨法の使用に関する国土安全保障評価」 2017年5月に。彼らはまた提案した 「金融技術革新と防衛法」 2018年1月に。さらに、「2018年のFinCen改善法」 2018年7月に米国下院で導入されました。この法案は、「テロ対策およびマネーロンダリング防止イニシアチブ(通貨に代わる新しいテクノロジーや価値に関する問題を含む)、および同様の取り組み」に言及しています。.

2018年8月の時点で、これらの法案はどれもあまり注目されていません。のみ 「テロリストによる仮想通貨法の使用に関する国土安全保障評価」 米国下院を通過することができました.

ブロックチェーン詐欺:アメリカ合衆国議会議事堂の写真。

米国議会は、暗号通貨を介したテロ資金提供を停止するためのいくつかの法案を導入しました.

ブロックチェーンを使用してブロックチェーン詐欺やその他の犯罪と戦う

はい、場合によっては、ブロックチェーン詐欺により、特定の犯罪が犯罪者にとって犯しやすくなります。ただし、上記の犯罪の多くが法定紙幣経済で何十年も続いていることを理解することも重要です.

ブロックチェーン詐欺は大きな問題ですが、ブロックチェーン技術によって可能になりました やめる 多くの種類の犯罪。たとえば、リカードのスマートコントラクトなどの一部のブロックチェーンテクノロジーは、将来の法的契約の施行を大幅に改善することを目的としています。さらに、KYCとAMLに焦点を当てたプロジェクトは、暗号ベースの経済におけるトランザクションを、現在のフィアットベースの経済で可能なものよりもはるかに透過的にすることができます.

結論

暗号犯罪者は存在し、デジタル通貨の主流の採用に課題を提示します。それにもかかわらず、技術革新は将来のディストピアの基礎と見なされるべきではありません。同様に、法律はテクノロジーの進歩を妨げる必要はありません.

犯罪を阻止し、イノベーションを促進することになると、簡単な解決策はありません。将来がどのように展開するかは、今後数年間でテクノロジーと法律がどのように発展するかに大きく依存します。現実には、ブロックチェーンが社会に利益をもたらし、ブロックチェーン詐欺の可能性を軽減できる未来に力を与えるためには、規制とテクノロジーの両方が必要です。.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map