Co je to PEP
Jako politicky exponovaná osoba (PEP z anglického politically exposed person) se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře.
Jak dlouho trvá status politicky exponované osoby
❓ Jak dlouho je osoba považována za politicky exponovanou 👉 Nejméně po dobu jednoho roku po ukončení funkce, avšak vždy až do doby, dokud u této osoby trvá riziko spojené s vykonávanou veřejnou funkcí (daná osoba může mít i nadále vliv ve veřejných záležitostech).
Kdo je vedoucí představitel územní samosprávy
10. 2020, a to takto: Vedoucím představitelem územní samosprávy je: primátor.
Archiv
Co je to politicky exponovaná osoba
Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP) (aktualizovaná definice ze dne 22. 11. 2022) Politicky exponovaná osoba je každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, a její osoby blízké.
Archiv
Kdy vzniká povinnost provést kontrolu klienta v případě že existuje podezření na praní špinavých peněz
Povinná osoba provádí kontrolu klienta vždy:
před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší; v případě podezřelého obchodu, a to bez ohledu na prahovou hodnotu takového obchodu); (před uskutečněním obchodu, na který se vztahuje identifikace podle § 7 odst.
Kdy osoba jednající s klientem provede identifikaci klienta
§ 8 Provádění identifikace (1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Kdo provádí identifikaci klienta
Kdo další může identifikaci provádět Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.
Jak postupovat v případě zjištění podezřelého obchodu
Povinnost oznámit podezřelý obchod
Pokud povinná osoba v souvislosti se svou činností zjistí podezřelý obchod, je povinna tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „FAÚ“), a to bez zbytečného odkladu od takového zjištění.
Co je to místní samospráva
Územní samospráva nebo místní samospráva je obecný termín pro nejnižší úrovně veřejné správy v rámci konkrétního suverénního státu. Někdy se používá výrazu místní vláda, což odkazuje na úroveň správy, která je jak geograficky lokalizovaná, tak má omezené pravomoci.
Kdo schvaluje obchod s politicky exponovanou osobou
K uzavření obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou musí např. dát souhlas nadřízený zaměstnanec či statutární orgán finanční instituce. Klíčovým dodatečným opatřením požadovaným zákonem vůči klientům – politicky exponovaným osobám je však povinnost zjišťovat původ majetku klienta.
Jaké identifikační údaje zjišťuje povinná osoba o fyzické osobě podnikateli
Zjišťování identifikačních údajů
Povinná osoba v rámci provádění identifikace klienta, který je: fyzická osoba nepodnikatel: zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.
Kdy se provádí kontrola klienta
KONTROLA KLIENTA. Kontrolu klienta bychom měli provádět v případě podezření na podezřelý obchod určený k praní špinavých peněz či k získání prostředků k financování terorismu.
Jak provést identifikaci klienta
Povinnost identifikovat klienta v praxi znamená, že si povinná osoba u klienta – fyzické osoby – za jeho přítomnosti zaznamená údaje a tyto ověří z průkazu totožnosti, nejčastěji občanského průkazu, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, jež má povinná osoba povinnost u klienta zjišťovat.
Kdo provadi identifikaci klienta
Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu.
Co zahrnuje kontrola klienta
(2) Kontrola klienta zahrnuje a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba, c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu …
Jak dělíme samosprávu
Česká republika se člení na základní územní samosprávné celky (obce) a vyšší územní samosprávné celky (kraje). Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. Jedná se o veřejnoprávní korporace, jež mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Jakou funkci plní územní samospráva
Funkcí samosprávy je spravování záležitostí určitého společenství, jeho reprezentace a vyjadřování zájmů tohoto společenství. Stát zasahuje do činnosti samosprávy především s cílem zajistit dodržování zákonů.
Jaká je maximální výše pokuty pro účetní daňového poradce za neprovedení identifikace nebo kontroly dle AML zákona
Pokud daňový poradce neprovede identifikaci klienta, hrozí mu sankce až do výše 10 000 000 Kč – § 44 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona.
Co v rámci kontroly klienta zjišťuji
Při kontrole klienta již zjišťujeme původ peněz nebo majetku, kterého se obchod týká. Podstatou je ověřit, zda transakce nepředstavuje podezřelý obchod, jehož účelem je praní špinavých peněz, případně získání prostředků pro financování terorismu.
Kdo tvoří samosprávu
Za zájmovou samosprávou je považována školní samospráva, jejímž prostřednictvím se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. Na veřejných vysokých školách samosprávu vykonávají členové akademické obce prostřednictvím jimi voleného akademického senátu a prostřednictvím dalších akademických orgánů.
Co dělá obecní samospráva
Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy. Rozlišujeme dvě skupiny obcí – obce se základní rozsahem přenesené působnosti a obce s rozšířeným rozsahem přenesené působnosti.
Jak se dělí samospráva
Samospráva se obvykle rozděluje na územní, zájmovou či profesní.
Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou účasti občanů na výkonu veřejné správy
Podle toho, jakým způsobem je státní správa vykonávána, dělíme státní správu na: • Státní správa přímá – Státní správa přímá je vykonávána státními orgány. Státní správa nepřímá – Státní správa je vykonávána veřejnoprávními orgány, které jsou odlišné od státu (např. územní samosprávné celky, popř.
Jak funguje samospráva
Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem.
Co dělá samospráva
Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem.
