Bitcoin kasyba ir sukčiavimas yra nelemta realybė, su kuria turime susidurti kaip pramonė. Nuo tokių dalykų kaip „Bitconnect“ iki „Butterfly“ laboratorijų ar net „Onecoin“ – aplink sukasi daugybė aferų ir sukčiavimo atvejų.
Šios schemos palieka žmones aukštai ir sausai, prarandami pinigai ir neteikiami jokie produktai ar paslaugos. Jie žaidžia iš žmonių godumo ir iracionalių pelno lūkesčių, nepaisant perdėtų laimėjimo pažadų.
Galų gale, šios schemos sėja vartotojų nepasitikėjimo sėklas ir pritraukia reguliatorių pyktį naujoje pramonėje, kur visi jau vaikšto ant kiaušinių lukštų.
Prieš gilindamiesi, suskirstykime kategorijas, į kurias patenka šie „Bitcoin“ kasybos sukčiavimai:
- Garų indai – „Parduodama“ aparatinė įranga, kuri iš tikrųjų yra tik idėja, o ne realus kūrinys, arba, jei ji yra sukurta, aparatinėje įrangoje yra mažai ar visai nėra vertės (pvz., „Butterfly Labs“)
- Debesų kasyba – Siūlant akcijas ir kitas konstrukcijas, žmonėms lengva parduoti skaitmeninius vienetus iš esmės nieko. Siūlant nuoseklias grąžas, tai sukuria klaidingą saugumo jausmą, kuris paprastai baigiasi pasitraukimo aferomis (pvz., „BitClub“)
- „Robo Trading“, „Tumblers“ ir „HYIP“ – Šis modelis paprastai yra farsas, teigiantis, kad už kadro „prekyba“ yra komanda ar algoritmas. Iš šios veiklos jie suteikia jums konkretų procentinį dienos prieaugį (pvz., „Bitconnect“)
Garų indai
Nors daugelis tokių kompanijų kaip „Bitmain“ laiko blogomis korporacijomis, daugelis žmonių nesuvokia, kokia eskizinė buvo kasybos scena pirmosiomis dienomis, ypač 2010–2014 m..
Tai buvo ramesni laikai su mažiau (beveik be jokios) manijos, kaip šiandien su ICO. Žiniasklaida buvo nesuprantama, ir jūs tikriausiai turėjote tai, kas buvo panašu į ankstyvąsias interneto dienas. Tai reiškia, kad daugiausia yra griežtų technikų ir entuziastų, tačiau buvo ir gudrių klastotojų, ir besiblaškančių įsilaužėlių banditų, bandančių pavogti žmonių monetą..
Kadangi daugelio apsaugos priemonių nebuvo, ji turėjo „tamsaus tinklo“ atmosferą, kai nebuvai tikras, kas ir kas saugu. Pavyzdžiui, daugelis altcoinų daugiausia buvo sukčiai 2014 m, ypač anoniminės kriptovaliutos.
BTC kasybos ir „investavimo“ scenoje nuo pat pirmųjų dienų kilo subtilus, tačiau nuolatinis sukčių pavojus. Deja, tokių iniciatyvų sumanytojai savo metodais tapo tik protingesni ir gudresni.
Neegzistuojanti techninė įranga, dar žinoma kaip „vaporware“, pastaruoju metu buvo rečiau paplitusi, nes dabar yra daug daugiau teisėtų galimybių įsigyti kasybos įrangą, pvz., „Bitmain“ ar „Halong Mining“..
Vienas pirmųjų ir akivaizdžiausių „vaporware“ suktybių buvo „Butterfly Labs“. „Butterfly Labs“ paėmė klientų lėšas, pastatė mašinas, jas kasė ir teikė klientams, kai kasybos pelningumas iš esmės buvo bevertis..
2016 m sukėlė reguliavimo plaktuką ieškinio forma:
„„ Butterfly Labs “ir du jos operatoriai susitarė apmokėti Federalinės prekybos komisijos mokesčius, kad jie apgavo tūkstančius vartotojų apie virtualios valiutos, vadinamos„ Bitcoin “, kasybos galimybėmis, pelningumą ir naujumą, ir kad jie nesąžiningai palaikė vartotojus išankstiniai mokėjimai, nepaisant to, kad nepavyko pristatyti mašinų, kaip buvo žadėta.
Pagal gyvenviečių sąlygas, „Butterfly Labs“ ir jos dalinis savininkas bei produktų plėtros viceprezidentas Sonny Vleisidesas, ir tai generalinė direktorė Darla Drake, bus uždrausta neteisingai pateikti vartotojams informaciją, ar produktą ar paslaugą galima naudoti kuriant „Bitcoins“ ar bet kurią kitą virtualią valiutą, kurią dieną vartotojas gaus produktą ar paslaugą ir ar produktas yra naujas ar naudotas. Į atsiskaitymus taip pat įeina piniginiai sprendimai, kurie yra iš dalies sustabdyti dėl atsakovų nemokėjimo mokėti.
„Net ir sparčiai besikeičiančiame virtualių valiutų pasaulyje, pavyzdžiui,„ Bitcoin “, įmonės negali apgaudinėti žmonių dėl savo produktų“, – sakė FTC Vartotojų apsaugos biuro direktorė Jessica Rich. „Šie susitarimai neleis atsakovams klaidinti vartotojų“.
Nasser Ghoseiri (kairėje) ir Sonny Vleisides (dešinėje) yra „Butterfly Labs“ įkūrėjai
Gavęs baudą ir turėjęs uždaryti įmonę, „Butterfly Labs“ baigėsi. Bet koks yra klientų reikalavimas? Deja, ne visai daug.
Nuo to laiko rinka pasižymi didesniu intelektu ir sąžiningumu apie sąžiningus pasiūlymus, ypač atsiradus teisėtiems ASIC tiekėjams.
Debesų kasyba
Nors pati kriptovaliutos kasyba nėra jokia afera, kai kurios tarpininkų teikiamos konstrukcijos ir paslaugos yra tokios. Kasyba iš debesies yra vieta, kur jums žadamos skaitmeninės dalybos kasybos operacijose ir pateikiama „investicijų grąža“. Nors šioje erdvėje yra teisėtų žaidėjų, yra ir gudrybių.
Kadangi beveik niekaip neįmanoma įrodyti, kad jūs gaunate tikrą vietą duomenų centre, debesų kasyba yra rimta mįslė. Žinoma, galite patikrinti, ar gaunate išmokas į savo piniginę, tačiau, atsižvelgiant į faktinę kasybos programą, įrodymas geriausiu atveju yra abejotinas.
„Cloud Mining“ schemos, žadančios grąžinti jūsų investicijas, pavyzdys
Kaip veikia debesų kasyba
Debesų kasybos prielaida yra paprasta: jūs perkate tam tikrą maišos galią, dažnai vadinamą „akcijomis“, kuri suteikia jums prieigą prie dalies kasybos duomenų centro (panašiai kaip ir kambario nuoma)..
Paprastai jums pateikiamas kelių kriptovaliutų ir algoritmų parinkčių, susijusių su kasyba, meniu. Pavyzdžiui, „Bitcoin“ (SHA-256), „Monero“ („CryptoNight“) arba „Zcash“ („Equihash“).
Už jūsų įsigytą konkrečios kriptovaliutos maišos jums bus suteikta X kriptovaliutos suma, tiesiogiai išsiųsta į jūsų piniginę. Norėdami nustatyti, koks būtų išmokėjimas, galite naudoti pelningumo skaičiuoklę, pagrįstą dabartine rinkos kaina, sunkumais ir tinklo maišos norma..
Išmokėjimų dažnumas gali svyruoti priklausomai nuo jūsų pritaikymų ir gali būti valandinis (jei pasiekiama pakankamai aukšta riba), dienos ar savaitės.
Tai yra vienas iš lengviausių sukčių, nes visa konstrukcija, kai perkate skaitmenines akcijas iš bendrovės „kažkur ten“, yra gana abejotinas investicijų pagrindas.
Nepaisant to, mes tikrai matėme keletą akivaizdžių sukčių, susimaišiusių su iš pažiūros teisėtomis operacijomis, kurios suteikia tikrą produktų ir paslaugų rinkos vertę. Tai gali padaryti „Bitcoin“ debesų kasybos sukčiavimus sunkiai aptinkamus kai kuriems investuotojams, kurie stengiasi filtruoti triukšmą.
Robo prekybos ir HYIP schemos
Tai yra viena, jei ne pati gudriausia Bitcoin apgaulė. Priežastis yra ta, kad šios operacijos naudoja suklastotas, tačiau gerai veikiančias svetaines, kad pritrauktų vartotojus su išvaizdžia vartotojo sąsaja, greitu dienos išmokėjimu ir pašalinimu..
Atrodė, kad 2017 m. Labai išaugo didelio pelningumo investicijų programos (HYIP), pvz., „Bitpetite“, „Davor“ ir liūdnai pagarsėjęs „Bitconnect“..
„Bitpetite“, teigiama, kad yra buožė, kuri grąžins jums paskolintą kriptografiją
Kaip jie dirbo, jūs sukūrėte sąskaitą, kurioje būtų piniginės adresas (panašus į mainus), į kurį siųstumėte savo monetą. Kriptovaliutos, tokios kaip BTC, LTC, ETH ir net XMR, buvo paprastai priimamos ir žymimos šiuo balansu, kai jis buvo išsiųstas.
Tuomet platforma per informacijos suvestinę parodys jūsų investicijas ir tai, kiek uždirbote iš savo investicijų. Taigi, jei platforma žada 5% grąžą per dieną, jūsų 100 USD investicija jūsų sąskaitoje parodys 5 USD vertės uždarbį.
Prielaida apie tai, kaip buvo uždirbta ši grąža, apima įvairius pasakojimus, tokius kaip „Bitcoin“ kasyba ir prekybos algoritmai, kad būtų galima net mėtyti paslaugas. Tačiau dažniausiai tai yra viskas, pasakojimai, kad vartotojai nežinotų, kaip linksmai valdo šią mašiną.
Šių sąrankų dalykas yra tas, kad gerosios veikia labai sklandžiai ir sklandžiai, o tai sukuria klaidingą pasitikėjimą vartotojais, kurie mano, kad „gerai, nes tai moka, tai turi būti teisėta“. Kuo ilgiau tęsiasi ši charada, tuo ilgiau vartotojai jaučiasi labiau įsitikinę šia nestabilia investicija.
„Bitconnect“ buvo kiek sudėtingesnis, bet labai panašus į „Bitpetite“ sąranką
„Bitconnect“ valdo leisdamas jums įnešti į BTC, kuris tada bus iškeistas į BCC („Bitconnect“ moneta), kuris tada būtų naudojamas investuoti į robotų prekybos robotą ir algoritmą. Šis „algoritmas“ tariamai prekiautų už jus ir uždirbtų maždaug 1% per dieną nuo jūsų investicijos.
Buvo funkcija, kur galėtumėte reinvestuoti savo pelną, kuris padidintų pagrindines investicijas darbe ir padidintų jūsų išmokas, atsižvelgiant į padidėjusią investuotą sumą..
Tai sukėlė visą „Youtube“ „milijonierių“ bumą Trevonas Jamesas, vienas iš labiausiai žinomų „Bitconnect“ šilingų. Galų gale FTB ir SEC susisiekė su Trevonu Jamesu ir įvairiais kitais „Bitconnect“ reklamuotojais dėl klausymo..
Tai gali būti skirta potencialiai reklamuoti tai, kas pasirodė esanti ponzi suktybė ir, atrodo, yra didesnio tyrimo dalis.
Kas iš tikrųjų liūdina dėl „Bitconnect“, yra klaidingas jo sukurtas pasitikėjimo jausmas, dėl kurio žmonės padarė tikrai beprotiškus dalykus, tokius kaip prarasti savo gyvenimo santaupas.
Paskutinės mintys
Nors fiziniai Bitcoin kasybos sukčiai dažniausiai buvo pašalinti, jų vietoje yra naujų intelektualesnių aferų.
Garų indai apgaudinėja vartotojus su neegzistuojančia ar niekam tikusia aparatūra (pvz., „Butterfly Labs“)
Debesų pagrindu veikianti „Bitcoin Mining“ siūlo skaitmeninių kasybos duomenų centrų akcijas ir sutartis, žadančias nuolatinę grąžą.
„Robo Trading“ ir HYIPs teigia, kad naudojasi algoritmais „prekyboje“. Iš šios veiklos jie suteikia jums konkretų procentinį dienos prieaugį (pvz., „Bitconnect“)
Gera žinia ta, kad daugelį šių schemų lengva atpažinti.
Raudonos vėliavos apima: garantuoti pelno ir grąžos pažadai, konkretus procentas, persiuntimo ar MLM stiliaus paskatos, slypinčios už modelio ir svetainės, kuri imituoja kitų patikrintų, panašų pelną siūlančių aferų išvaizdą, jausmą ir funkcionalumą.
Tai vis dar laukinis, laukinis kripto Vakarai, todėl būkite atsargūs.
Vaizdas per: Charleso Russello paveikslo „Didysis nosis Džordžas ir kelio agentai“ detalė. JONATHAN BLAIR / CORBIS / GETTY VAIZDAI
