Dobrodošli u Divlji svijet prevara s kriptovalutom
Kriptovaluta već dugo može pobjeći stisku regulatora, pa čak i s brojnim entitetima koji prijete da će se srušiti, decentralizirani ekosustav uvijek će pronaći način da ostane izvan dosega. Iako mnogi to smatraju pozitivnim atributom, nastoji otvoriti tržište prevarantima koji su voljni iskoristiti neupućene i nesvjesne. Zbog svoje neuređene prirode, industrija kriptovaluta sadrži brojne loše aktere koji su u stanju prevariti druge s malo ili nimalo posljedica. Zbog toga je važno biti oprezan kada radite u blockchain prostoru. Ovdje smo da vam pomognemo razumjeti neke od najčešćih prevara s kriptovalutom i pobrinite se da se ne naterate.
Twitter prijevare
U posljednje vrijeme najčešći (i iskreno, najljenjiviji) pokušaj zavaravanja investitora infiltrirao se u Twitter. Botovi i lažni računi koji predstavljaju poznate ikone počeli su bombardirati tweetove obećanjima da će donijeti deset puta povratak. Evo kako to funkcionira:
- Poznata osoba (@elonmusk) objavljuje tweet.
- Lažni račun s istom slikom profila (@elonmmusk) komentira tweet. U komentaru se lažnjak poziva na izvorni tweet i najavljuje darivanje. Za darivanje trebate samo poslati .3-2 etera na navedenu adresu i dobit ćete 3-20 etera natrag.
- Botovi vole, dijele i komentiraju da im je darivanje uspjelo.
- Upozorenje spojlera: Ako pošaljete Ether, nećete dobiti povrat.
Iako se ovo može činiti očitom prevarom, ljudi su na nju navalili uvijek iznova. Nikada nije pametno poslati bilo koji iznos novca nekome tko obećava bilo kakav povrat. Ako je predobro da bi bilo istina, obično je tako.
* kašalj * Bitconnect * kašalj *
Tržišna manipulacija
Neki propis limenka biti dobra stvar, pogotovo kada štiti prosječnog joea. Tipični propisi o trgovanju sprječavaju kitove s velikim bankrolima da kontroliraju tržište i prevare normalne investitore da otvaraju / zatvaraju pozicije koje inače ne bi. Bez ovih propisa, postoji nekoliko uobičajenih tržišnih manipulacija na koje želite biti u potrazi.
Lažni zidovi za kupnju / prodaju
Ako svoje poslovanje ne temeljite na analizi grafikona, zidovi za kupnju / prodaju možda neće utjecati na vas. Zid možete prepoznati gledajući dubinsku kartu knjige narudžbi. Baš kao što naziv govori, zid se pojavljuje kao visoki zid s jedne strane knjige narudžbi često 2-5x veći od druge strane.
Kad vidite zid prodaje, vaša prva misao može biti panika od prodaje jer izgleda kao da to čini ostatak tržišta. Suprotno, međutim, to obično nije slučaj. Zidove za prodaju, poput gornjeg, obično postavlja samo jedan ili nekoliko pojedinaca. Postavili su ove zidove kako bi potisnuli cijenu i prevarili investitore da prodaju. Zatim kupuju te kovanice po nižoj cijeni.
Ako nalozi za kupnju počnu otpadati na zidu prodaje, oni jednostavno spuste zid. Suprotno vrijedi za umjetne zidove za kupnju. Shvatite da ti lažni zidovi mogu nestati u bilo kojem trenutku.
Pumpa i odlagališta
U industriji u kojoj je 50% dobitka u mjesec dana potpuno moguće, nevjerojatno je da pumpa i odlagalište (P&D) skupine čak postoje. Grupe pumpi i deponija koordinirani su napori da umjetno pumpaju cijenu novčića prije nego što ga bace na prevarene investitore koji su mislili da love raketni brod na Mjesec.
Pumpa i odlagalište zapravo su dvije odvojene strane i obično ide otprilike ovako:
- Pridružujete se grupi pumpi i odlagališta. Neki se mogu besplatno pridružiti, ali obično morate platiti da biste bili dio jednog.
- Vođa grupe odabire novčić za pumpanje i cijenu po kojoj se baca.
- Svi u grupi žure otkupiti novčić po niskoj cijeni.
- Cijena novčića počinje pumpati, a investitori izvan grupe, bojeći se da ne propuste, kupuju novčić dalje podižući cijenu.
- Grupa prodaje, a vanjski ulagači zaglavili su u ruci kovanica.
- Članovi grupe profitiraju.
Ali, ne baš točno. Većina, ako ne i sve, pumpe i odlagališta prevareni i članovi grupe. Upućeni i vođe grupa obično kupe novčić prije pumpe i prodaju prije najavljene cijene odlagališta. Većina pumpi i odlagališta nikada ne dosegnu navedenu prodajnu cijenu, a članovi izvan mreže također drže vreće.
Pod svaku cijenu biste trebali izbjegavati skupine pumpi i odlagališta. S jedne strane sudjelujete u nečemu što je neetično i uskoro će biti protuzakonito. S druge strane, privodi vas skupina nemoralnih upućenih.
Kao vanjski investitor, pripazite na novčiće koji iznenada poskupljuju. Jedan od brzih načina da se utvrdi je li novčić dio sheme pumpi i dump-a jest promatranje volumena trgovanja. Ako je znatno niži od ostalih kovanica, velika je vjerojatnost da ćete biti prevareni.
U donjem grafikonu, U.CASH je pokazao kratku pumpu od 400%, ali je imao samo obim trgovine malo veći od 25 000 USD. Ovo je sjajan primjer kako čak i mala skupina ili jedna osoba mogu brzo pumpati i baciti novčić s niskom tržišnom kapitalizacijom.
Plaćena promocija
Iako se možda čini da svaka slavna osoba ima vaš najbolji interes, mnoge istaknute osobe u kripto prostoru plaćene su za promociju kovanica. Etički bi ovi indosanti trebali otkriti kad god im se plati za promociju projekta. Međutim, trenutno ne postoji zakon koji ih na to prisiljava i to rijetko čine.
Čak i forumi poput Reddita i Facebooka mogu postati leglo ljudi koji plaćaju za promociju određenih novčića.
Prihvatite svaku preporuku s rezervom, i kao što djeca kažu, DYOR (Istražite sami).
Šugave razmjene
Držati svoju digitalnu imovinu na burzama nevjerojatno je rizično. Podložni su hakiranju, neki imaju sumnjive prakse upravljanja, a mnogi imaju sigurnosne nedostatke koji su otkriveni nedavnim priljevom novih investitora. Iz tih razloga preporučujemo da svoje novčiće držite u novčaniku, po mogućnosti u hardverskom novčaniku poput Trezora ili Ledger Nano S.
Čak i kada spremate svoja sredstva u novčanik, budite oprezni prilikom trgovanja na burzama.
Napadi za krađu identiteta
Phishing napadi jedna su od najčešćih prijevara s kriptovalutom. Lažnjaci obično kupuju domene i Google oglase koji oponašaju popularne razmjene. Čak i ‘lažna’ web stranica izgleda gotovo identično stvarnoj stvari. Jednom kada unesete svoje vjerodajnice, lažna web lokacija preusmjerava vas na ispravnu platformu, a lopovi prazne vaš račun.
Da biste to spriječili, uvijek upišite URL za razmjenu izravno u adresnu traku. Još važnije, trebali biste imati neku vrstu Dvofaktorska autentifikacija omogućeno i za sve vaše račune.
Nemojte se više zavaravati (ne, ne!)
Budite sigurni vani. Industrija kriptovaluta sazrela je s podlim igračima koji nemaju rezerve oko uzimanja novca u tren oka. Iako ne postoji mogući način da se izbjegnu sve prevare s kriptovalutom, pridržavanje gornjih savjeta i zadržavanje budnosti učinit će puno dobrog. Nemojte završiti kao lutka koja je sve izgubila u pokušaju lakog dobitka samo zato što je to zajamčio Elon Mmusk.
