Unatoč nebrojenim primjerima suprotnim, mnogi ljudi i dalje bacaju kriptovalute i kriminalne radnje u istu kantu. No, je li to rođeno iz neznanja ili činjenice? Svi se bojimo nepoznatog. Možda je to djelomično zato što se laicima čini da digitalne valute odjednom preuzimaju vlast.
Unatoč tome što smo dokazali da je kriptovaluta više od utaje poreza, zašto toliko ljudi još uvijek čini vezu između Bitcoina i podlih djela?
Put svile
Ako Put svile dočarava slike drevne trgovačke rute između Istoka i Zapada i neustrašivih trgovaca žednih avanture, vašu verziju treba malo ažurirati. Mnogi ljudi razmišljaju o kriptovalutama i kriminalnim radnjama Put svile web stranica koja je kao glavnu valutu koristila Bitcoin.
Bilo je to internetsko tržište za kupnju i prodaju droge, oružja i svega nedopuštenog na mračnoj mreži. Uz rast popularnosti Bitcoina, Put svile je također okrnio njegovu reputaciju. Baš kao i onaj otrovni bivši ljubavnik za kojeg ste znali da je loš za vas, Bitcoin i Put svile jednostavno se nisu mogli razdvojiti.
Kad je Bitcoin 2011. postigao paritet s dolarom, kupnja i prodaja na Putu svile bila je lagana. Također je bio relativno anoniman – sve dok federalci nisu započeli istragu, pronalazak i procesuiranje kriminalaca i web mjesto nije ugašeno. Ali mrlja na reputaciji Bitcoina živjela je dalje.
Kibernetski kriminal
Jesu li kriptovalute i cyber kriminal sinonimi?
Još jedan razlog zbog kojeg ljudi povezuju kriptovalute i kriminalne radnje je cyber kriminal. Nažalost, biti izvorno digitalni, kriptovalute poput Bitcoina brzo postali izabrani način plaćanja cyber kriminalaca kada su koristili Ransomware. Budući da nijedno fizičko mjesto nije povezano s novčanikom za kriptovalute, počiniteljima je puno teže ući u trag.
Bitcoin i druge novčanike s kriptovalutom smatrajte cyber ekvivalentom offshore računa na Kajmanskim otocima. Trgovci drogom i prevaranti koristili su ih dugi niz godina, sada su samo na mreži.
Međutim, budući da Bitcoin nije toliko anoniman kao što su ljudi mislili, udarac dolazi kada kriminalci pokušaju pretvoriti svoj Bitcoin u dolare.
Postoje zaobilazna rješenja, kao što su kripto-kripto-burze koje od korisnika ne traže stvaranje računa. U SAD-u protokoli KYC-a i AML-a učinkovito sprečavaju ovu vrstu transakcije. Ali mnoge druge zemlje i dalje dopuštaju da budu anonimne.
Cryptojacking je još jedan problem koji postaje sve veći u prostoru cyber sigurnosti. Iako je namjera hakera koristiti računalnu snagu za vađenje kriptovaluta, a ne za otvorenu krađu sredstava, oni i dalje kradu električnu energiju i usporavaju rad uređaja. Sve dok je akumulirao kovanice vrijedne milijune dolara poput Monera.
Većina tvrtki do sada je korak ispred kriptojakera. Koriste učinkovito upravljanje zakrpama i poboljšavaju cyber higijenu zaposlenika. Pojedinci se također mogu zaštititi instaliranjem blokatora oglasa i antivirusnih programa. Ali to ne sprječava genijalne hakere koji su svakodnevno kreativniji, bez obzira koriste li besplatni WordPress dizajn ili zlonamjerni oglas.
Ništa ne pomaže razdvajanju povezanosti kriptovaluta i kriminalnih aktivnosti.
Anonimnost
Nema nikoga tko želi ostati anoniman kao gangster ili mafijaški nasilnik. Napokon, većina građana koji se ponašaju ispravno nemaju sumnje u pogledu svojih podataka. Osim ako ga bez njihovog znanja koriste tvrtke poput Facebooka, općenito im nije bitno da njihove transakcije budu tajne.
Činjenica da su neke kriptovalute anonimne dovodi do povezivanja javnosti kriptovaluta i kriminalnih aktivnosti. Da se podaci o osobi zamjenjuju ključevima računa, zasigurno je omogućitelj mnogih vrsta kriminalnih radnji. To uključuje utaju poreza, kupnju ilegalne robe, pranje novca, pa čak i bijeg kapitala.
Dosta je ljudi do sada koristilo kriptovalute za slanje velikih svota novca izvan njihove zemlje. Povrh toga, izvori iznosa mogu biti nepoznati, za razliku od banke koja od klijenata zahtijeva da opravdaju izvor sredstava.
Ipak, mnogi tvrde da su anonimnost i privatnost čovjekovo pravo. I zapravo, Bitcoin je nastao kao odgovor na financijsku krizu 2008. godine. To je mogla biti jedna od najmračnijih jama kriminalnih radnji ikada svjedočenih.
Zahvaljujući raširenoj korupciji centraliziranih agencija i vlada, rođen je Bitcoin. I rani programeri kriptovaluta identificirani su kao kiferpunkovi, tvrde da je privatnost nužna za otvoreno društvo u elektroničko doba.
Ironično je da su fiat valute puno prikladnije za pranje novca od kripto, s Američki dolar biti kriminalna denominacija po izboru. Zapravo je daleko lakše ne ostavljati tragove u dolarskim novčanicama nego što je to slučaj s korištenjem kripto valute, jer je vaš digitalni otisak gotovo uvijek moguće pratiti.
Prijevare
Howey Coin, SEC-ova “prevara” koja pomaže investitorima naučiti lekciju o opasnostima ICO prijevara.
Umjesto da sluša o svim uspješne ICO-ove, naslovi daleko više pažnje posvećuju prevarama s kripto valutama. Šira javnost koja nije uključena u sferu kriptovaluta možda neće čuti za dobrotvorne donacije dane u Bitcoinima ili za Ethereum koji gradi decentralizirani svijet. Ali oni to čuju 10 posto svih ICO fondova ukradeni su 2017. Ili to gotovo 80 posto od svih ICO-a su prevare.
ICO prevare toliko su velik problem da ga je SEC izdao kako bi pokazao koliko je lako prevariti se te kako bi educirao investitore. Budući da regulatori počinju obraćati više pozornosti i postaju stroži na ICO-u, broj prijevara trebao bi se smanjivati. I s tvrtkama poput Googlea i Facebooka koje zabranjuju ICO oglašavanje i počele su to slavne osobe podržati manje ICO-a (uključujući “Shitcoin Shiller” John McAfee), možda će se spasiti više ulagača.
No, ICO prevare još su jedan okidač za udrugu kriptovaluta i kriminalnih aktivnosti. A prevaranti uvijek pronađu način kako zaobići zabrane oglasa, koristeći društvene mreže i nudeći im poslati Ether natrag ljudima koji im ga prvo pošalju..
Morate priznati, teško je suosjećati s onim tipom osobe koja bi pala na ovako očito očitu prevaru, no nesretnih žrtava bilo je na pretek. Ova je prevara uzrokovala da mnoga imena visokog profila u kripto šifri uključuju “ne odavanje ETH-a” nakon svog imena. Samo pogledajte Vitalik-ov Twitter.
Vitalik “Ne daje ETH” Buterin
Kriptovaluta i kriminalne aktivnosti – Udruga živi
Dosadašnji nedostatak propisa doveo je do toga da je zločinačka udruga dosegla groznicu, a kripto prostor se često naziva i Divlji zapad. Međutim, propisi se ove godine počinju pojavljivati u raznim oblicima širom svijeta.
U SAD-u SEC poziva sve burze da se registriraju kao burze vrijednosnih papira. Širom svijeta druge zemlje izrađuju zakonske okvire kako bi zaštitile investitore bez ograničavanja inovacija.
Uvijek ćemo povezivati velike količine gotovine s kriminalcima. No kako ljudi postaju sve upućeniji u kriptovalute, nadamo se da će se reakcija trzaja oko njezine kriminalnosti početi raspadati. I već se čini da je došlo do promjene u zraku.
To je reklo, neizbježno je da će kriminalci koristiti kriptovalute za podla djela, sve dok u našem svijetu ima kriminalaca. Na isti način na koji će nastaviti pljačkati banke, ubijati se i započinjati ratove. Velike banke ne povezujemo s kriminalnim aktivnostima ni nakon 2008. godine, pa je možda vrijeme da kriptovalute povučemo s kuke.
