비트 코인은 자금 세탁을위한 주요 수단입니다. 적어도 그것은 주류 언론이 대중에게 제공하는 이야기입니다. 자금 세탁은 아마도 돈 자체의 발명만큼이나 오래되었을 것입니다. 정의에 따르면, 현금을 세탁하는 것은 마약 밀수 조직의 리더이든, 군벌이든, 또는 단순히 부유 한 이모에게 자신을 도울 수 없는지 여부에 관계없이 모든 소득이 합법적으로 얻은 것처럼 보이게하는 것입니다. 지갑.

인터넷의 익명 성은 사기꾼들이 전리품을 당국의 손에서 빼낼 수있는 더욱 복잡한 방법으로 대담하게 만들었습니다. 그리고 그들의 신용에 따르면 일부 사기꾼의 독창성은 놀랍습니다. 암호 화폐 애호가로서 기술을 가지고 놀려면 공을 주시하는 것이 좋습니다. 이를 염두에두고 몇 가지 암호 화폐 범죄를 살펴보고 안전을 유지하기 위해 무엇을 할 수 있는지 살펴 보겠습니다..

비트 코인 돈세탁 사기

심 스와핑

디지털 세상에서 사회는 신원 관리를 위해 장치를 사용하는 데 익숙해졌습니다. 이는 일반적으로 스마트 폰을 통해 은행 및 암호 화폐 거래소와 같은 개인 계정을 확인하는 것을 의미합니다. 심 스와핑은 사기꾼이 최근에 구입 한 다른 SIM 카드로 귀하의 휴대 전화 번호를 이전하기를 희망하는 귀하의 전화 제공 업체에 연락하는 상당히 새로운 형태의 사기입니다..

심 스왑 사기는 요즘 비교적 쉽게 풀 수 있습니다.

심 스와핑 사기가 증가하고 있습니다. 이미지 제공 : PublicDomainPictures.

자신감있는 사기꾼은 사회 공학을 통해 이러한 유형의 사기의 토대를 마련합니다. 회사 담당자에게 연락하기 전에 가능한 한 많은 개인 정보를 수집하여 보안 질문에 답합니다..

이러한 보안 질문을 개인적으로 처리해야했다면 대답하기가 특별히 어렵지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 심 스와핑은 합법적 인 계정을 통해 불법 자금을 적어도 일시적으로 이동할 수 있기 때문에 비트 코인 세탁 자에게 매우 유리합니다..

그것에 대해해야 할 일

휴대 전화를 사용하여 신원을 인증 할 때마다 2 단계 인증 (또는 줄여서 2FA)이라는 것을 사용하게됩니다. 불행히도 은행을 포함한 많은 서비스는 여전히 인증을 위해 SMS에 의존합니다. 분명히 SMS는 위에서 언급 한 sim 스와핑 위험에 노출됩니다..

민감한 계정에는 인증 자 앱 또는 하드웨어 장치와 같은보다 안전한 방법을 적극 권장합니다. 사기꾼은 귀하를 사칭하기 전에 귀하의 장치를 물리적으로 확보해야합니다. 불가능하지는 않지만 훨씬 더 안전합니다. 자세한 내용은 자세한 2FA 문서를 확인하세요..

랜섬웨어

랜섬웨어는 일반적으로 해커가 의심하지 않는 피해자의 컴퓨터에 액세스하는 것을 포함합니다. 그러나 심한 경우에는 도시 전체의 인프라. 공격자가 컴퓨터에 액세스하면 데이터를 암호화하고 잠금을 해제하기 위해 몸값을 요구합니다. 일반적으로 암호 화폐로 결제가 필요합니다. 하지만 정통한 독자들은 비트 코인이 처음부터 특별히 익명이 아니라는 것을 알게 될 것입니다. 하지만 거기에는 많은 동전이 있고 트랙을 덮는 다양한 방법이 있으므로 사기꾼을 막을 수는 없습니다..

2017 년 WannaCry 크립토 웜이 Windows 운영 체제를 실행하는 컴퓨터를 대상으로 한 심각한 사례가 발생했습니다. 이 공격은 Microsoft가 문제를 해결하기 전에 150 개 국가의 놀라운 200,000 대의 컴퓨터에 영향을 미쳤습니다..

2017 년 WannCry 랜섬웨어 첨부의 영향을받는 국가. 출처 : Wikipedia

2017 년 WannCry 랜섬웨어 첨부의 영향을받는 국가. 출처 : Wikipedia

그것에 대해해야 할 일

이러한 종류의 강탈로부터 보호하는 가장 중요한 방법은 건강한 인터넷 위생을 실천하는 것입니다. 예, 올바르게 읽었습니다. 개인 건강을 돌보는 데는 노력이 필요합니다. 운동, 건강한 식생활, 적절한 수면 등 웹을 사용할 때도 동일한 태도가 적용됩니다..

민감한 정보를 소셜 미디어 채널에 게시하지 말고, 사진 및 작업 문서와 같은 중요한 데이터를 정기적으로 외부 장치에 백업하고, 최신 피싱 사기에 대해 교육하고, 시스템을 최신 상태로 유지하십시오. 당신은 그림을 얻습니다.

규제되지 않은 암호 화폐 거래소

블록 체인 추적 장비 인 CipherTrace는 약 25 억 달러 상당의 더러운 비트 코인이 규제되지 않은 거래소를 통해 깨끗하게 씻겨 졌다고 추정합니다. 이러한 교환은 고객 파악 및 자금 세탁 방지법을 준수하지 않습니다. 하나에 따르면 CipherTrace 연구, 규제되지 않은 거래소는 또한 가장 많은 양의 세탁 된 비트 코인을 받았습니다..

또한 장외 서비스 및 분산 형 거래소는 사용자에게 익명의 방식으로 암호 화폐를 교환 할 수있는 기회를 제공합니다. 이러한 서비스 중 대부분은 추적하기 어렵습니다. 그러나 유동성이 문제가되어 대규모 이체를 방지 할 수 있습니다. 비트 코인 자금 세탁에 대한 이러한 서비스의 영향을 측정하는 것은 기껏해야 어렵습니다.

그것에 대해해야 할 일

하드 코어 암호 화폐 애호가들은 중앙 집중식 서비스와 부패한 당국에 대해 불평하는 것을 좋아합니다. 사기 또는 암호화 관련 범죄를 겪은 적이 있다면 규제 당국이 한 가지 주요 이점이 있다는 것을 알게 될 것입니다. 자금을 회수 할 가능성이 더 높습니다..

평판이 좋은 교환을 고수하십시오. 세탁 목적으로 계정이 도용 될 가능성이 훨씬 낮습니다..

청소

이것은 범죄자들이 애초에 어떻게 더러운 돈을 벌 었는지 보여주는 몇 가지 예일뿐입니다. 그러나 그들은 그것을 어떻게 청소합니까? 일반적인 접근 방식을 혼합이라고합니다. 비트 코인 믹서는 전체 금액을 재결합하기 전에 여러 지갑 주소간에 튕겨서 더러운 암호 화폐를 제거합니다. 최종 주소는 종종 추적하기 어려운 다크 웹에서 끝납니다. 이 프로세스는 텀블링이라고도하며 다양한 제공 업체에서 물론 유료로이를 서비스로 제공합니다..

주목하는 것이 중요합니다. 연구 이 접근 방식은 비트 코인 자금 세탁에 매우 비효율적이라는 사실을 발견했습니다. Monero와 같은 다른 코인이 비트 코인이 실패 할 때 심각한 개인 정보 보호 기능을 제공하기 위해 생겨난 것은 놀라운 일이 아닙니다. 믹싱 이외의 다른 방법은 누가 알겠습니까? 전문가들은 그들의 비밀을 결코 밝히지 않을 것입니다.

비트 코인 자금 세탁 – 최종 생각

비트 코인은 여전히 ​​전통적인 통화에 비해 시가 총액이 상대적으로 작은 젊은 기술입니다. 범죄자를 포함한 대다수의 사람들은 무엇보다도 달러 나 유로와 같은 법정 화폐로 돈을 벌고 있습니다. 주류 언론은 전체 비트 코인 자금 세탁 논쟁에서 전체 요점을 놓치고있을 수 있습니다..

즉, 구별하는 것이 중요합니다. 돈을 세탁하는 데는 자동차, 사업체, 재산, 암호 화폐 또는 부유 한 이모 지갑 등 거의 모든 것이 사용될 수 있습니다. 비트 코인은 단순한 도구이자 교환 수단입니다..

목욕물로 아기를 내 던지는 것은 실행 가능한 해결책이 아닙니다. 그렇다면 사회는 매일 저녁 벽난로에서 100 달러짜리 지폐를 태 웠을 것입니다. 즉, 위에서 강조한 바와 같이 암호를 다룰 때 분명히 여전히 위험이 있습니다. 세탁 목록에 없는지 확인하세요.

Mike Owergreen Administrator
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