암호화 범죄 : ICO 사기, 강도 및 자금 세탁
암호 화폐와 블록 체인 기술의 인기가 높아지면서 전 세계에 많은 이점이 있습니다. 그러나 이것은 몇 가지 단점이없이 오지 않았습니다. 그 과정에서 우리는 또한 암호 화폐 범죄의 증가를 목격했습니다. 납치에서 돈세탁 및 더 많은 유형의 범죄에 이르기까지 전 세계의 경찰과 정부는 암호 범죄자를 막기 위해 노력을 조율하고 있습니다. 이 기사에서는 몇 가지 사례와 법 집행 기관에서이를 처리하는 방법을 살펴 보겠습니다..
ICO 사기
ICO 사기는 가장 일반적인 암호 화폐 범죄 유형 중 하나입니다. 종종 프로젝트 팀은 완전히 허구입니다. 모든 ICO 중에 투자자는 ETH, BTC, USD 및 / 또는 기타 통화를 프로젝트 지갑으로 보냅니다. 유일한 차이점은 가짜 프로젝트는 자금을 유지하고 대가로 토큰을 제공하지 않는다는 것입니다. 대부분의 경우 이러한 사기에는 가짜 프로젝트 팀 프로필이 포함되며 Richard Branson과 같은 유명 기업가도 포함합니다..
Miroskii라는 프로젝트를위한 하나의 ICO 배우 Ryan Gosling의 사진을 사용했습니다. “Kevin Belanger”라는 가짜 그래픽 디자이너의 프로필을 위해 이것이 가짜 프로필이라는 것이 일부 또는 대부분의 사람들에게 분명해 보일 수 있지만,이 사기성 ICO는 실제로 $ 830,000를 모금했다고 주장했습니다. 현재 프로젝트에 대한 청구에 대한 온라인 정보가 없기 때문에 이러한 사기의 결과에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 조차 프로젝트 웹 사이트가 아직 실행 중입니다.; 그러나 “Kevin Belanger”또는 팀의 다른 사람에 대한 프로필은 더 이상 찾을 수 없습니다..
ICO 사기 문제가 너무 나빠서 미국 연방 거래위원회 (FTC)가이를 논의 할 것입니다. 2018 년 6 월 25 일 시카고에서 DePaul University에서 워크숍. ICO 사기의 가장 큰 문제 중 하나는 국가 차원에서 공공 기금 마련을위한 규제 프레임 워크가 전반적으로 부족하다는 것입니다. 예를 들어 미국에서는 텍사스와 같은 주가 사기성으로 간주되는 특정 암호 화폐 프로젝트 및 ICO 금지.
강도
암호 화폐 거래소 해킹이나 ICO 사기로 인해 누군가가 돈을 잃는 것은 충분히 나쁘지만 자금을 도난당하는 더 나쁜 방법이 있습니다. 암호 화폐와 관련된 강도 및 납치 사건이 꽤 많이 발생했습니다.. 두바이에서 그러한 사건 중, 10 명의 갱단이 암호 화폐에 대한 필수 거래 라이선스 발급을 담당하는 척했습니다. 무역 면허를 구매하려는 두 형제는 약 190 만 달러의 현금을 가지고있었습니다. 무역 면허 발급 사를 사칭하는 갱단은 두 형제의 현금을 훔쳐 폭행했습니다. 그 이후로 10 명의 용의자는 체포되어 검찰에 회부되었습니다.
또 다른 사건에서는 뉴저지 출신의 루이스 메자 (Louis Meza)가 그의 친구를 납치하고 암호 화폐로 180 만 달러를 훔쳤습니다.. Meza는 친구를 미니 밴으로 유인하고 총잡이가 친구에게 권총을 겨누고 피해자의 Ledger Nano S 지갑에 액세스하려면 24 단어 암호를 요구했습니다. Meza는 또한 피해자의 아파트를 약탈하여 장부 및 기타 정보를 훔쳤습니다. 많은 암호 화폐가 이체 자금을 추적 할 수 없거나 추적하기 어렵게 만들도록 설계되었지만 Meza는 두 가지 중요한 실수를 저질렀습니다..
첫째, 그가 피해자의 아파트에 들어가는 것을 보여주는 감시 영상이있었습니다. 둘째, 그는 인기있는 암호 화폐 거래소를 사용하여 훔친 자금을 ETH에서 BTC로 이체했습니다. 계정의 공개 주소에는 자신의 이름이 포함되어있어 Meza와 범죄를 연결하는 많은 증거를 제공했습니다. 메자는 2017 년 12 월 맨해튼 대법원에서 기소 된 대절도, 납치, 강도 및 관련 건에 대해 무죄를 인정했습니다. 판사는 100 만 달러의 채권 또는 50 만 달러의 현금 보석금을 명령했습니다..
돈 세탁
이미 암호 화폐를 통한 자금 세탁에 대한 대규모 사례가 몇 건있었습니다. Thomas Mario Costanzo는 암호 화폐를 사용하여 마약상을위한 세탁 수익. Costanzo는 2017 년 4 월 USDHS가 조율 한 급습 중에 체포되었습니다. 또한 Costanzo는 암호를 사용하여 약물을 구입하고 다른 사람들이 필요한 KYC 인증 프로세스를 추가하지 않고 약물을 구입할 수 있도록 온라인 암호 화폐 교환 서비스를 제공했음을 보여줍니다..
그러한 범죄에 대한 가능한 형량은 다소 무겁습니다. Costanzo에 부과 된 5 건의 혐의는 최고 20 년의 징역형, $ 250,000의 벌금형 또는이 둘의 조합을받을 수 있습니다. 또한 이러한 범죄에 사용 된 암호 화폐는 미국 법무부에 의해 제거 될 수 있습니다. 판결은 2018 년 6 월 11 일에 진행됩니다..
국제법 집행 협력이 필요한 사례도 있습니다. 최근의 한 예는 핀란드, 스페인, 미국 및 유로 폴의 당국과 관련이 있습니다. 이 경우 137 명의 개인이 조사되었고 11 명은 2018 년 4 월에 최종적으로 체포되었습니다.. 원래 범죄자들은 신용 카드를 사용하여 스페인에서 콜롬비아로 마약 자금을 세탁했습니다..
이 그룹은 전통적인 은행 계좌의 쉬운 추적 성을 실현 한 후 빠르게 암호 화폐로 전환되었음을 깨달았습니다. 그럼에도 불구하고 Europol의 법 집행 공무원은 암호 화폐 교환 거래 (콜롬비아 페소)를 모니터링하여 범죄자를 추적 할 수있었습니다. Europol은 임원들에게 추가적인 암호 화폐 범죄 탐지 교육을 제공 할 것을 약속했습니다. 또한 EU 내외에서 그러한 범죄를 막기 위해 계속 협력 할 것입니다..
암호화 범죄의 미래
의심 할 여지없이, 암호 화폐의 일반적인 인기가 높아지면서 암호 화폐와 관련된 범죄는 계속해서 증가 할 것입니다. 암호화 기반 경제에는 많은 좋은 측면이 있지만 (즉, 거래 개인 정보 보호, 사용자의 자금 제어, 자본 흐름의 자유) 이러한 동일한 이점은 현재와 미래의 범죄를 막는 데 새로운 잠재적 인 도전을 가져옵니다. 어떤 경우에는 범죄자가 추적 할 수있는 증거를 남겨 둘 수 있습니다..
그러나 암호 화폐 범죄는 법정 화폐와 관련된 전통적인 범죄보다 더 복잡해지고 잠재적으로 중지하기가 훨씬 더 어려워 질 가능성이 있습니다. 범죄자가 더 똑똑 해짐에 따라 법 집행 기관은 범죄 활동과 관련된 신흥 기술의 변화를 잘 파악해야합니다..
