월스트리트 저널이 시작한 암호화 시장 조사에 따르면 지난 2 년 동안 미국에 기반을 둔 암호 화폐 거래소를 통해 거의 9 천만 달러 상당의 암호 화폐가 세탁 된 것으로 나타났습니다..
에 따르면 수사 기사, 수천만 달러 상당의 부실 비트 코인과 기타 다양한 암호 화폐가 모네로 프라이버시 코인으로 전환되었습니다. 이것은 미국에 기반을 둔 46 개의 암호 화폐 거래소를 통해 이루어집니다. 조사 과정에서 2,500 개의 암호 화폐 지갑이 추적되었으며 2016 년까지 거슬러 올라가는 거래가 면밀히 조사되었습니다..
암호 화폐 지갑은 해킹과 협박에 연루된 것으로 알려져 있으며 블록 체인 기술을 사용하여 추적되었습니다. 범죄자들이 악의적 인 디지털 통화를 세탁하는 데 사용 된 것으로 밝혀진 일부 거래소에는 Binance, Bittrex, ShapeShift, Gemini, Bitfinex, BTC-e, Changelly, Bitstamp, KuCoin 및 HitBTC가 있습니다..
덴버에 기반을두고 있고 Pantera Capital, FundersClub 및 Access Venture Partners가 지원하는 회사 인 ShapeShift에 초점을 맞춘 조사에서 북한 요원, Ponzi 사기꾼 및 신용 카드 사기 사기꾼을 포함한 그림자 캐릭터가 플랫폼을 사용하여 세탁 한 것으로 나타났습니다. 암호화.
그들은 개인 식별 정보 제공을 요구하지 않는 느슨한 KYC (Know Your Customer) 정책 때문에 ShapeShift를 선택한 것 같습니다. 당국을 더 어렵게 만들기 위해 사이버 범죄자들은 미국 관할권 밖에서, 그리고 대부분 중국이나 동유럽 국가에서 거래를 수행 한 것으로 보입니다..
조사에 따르면 지난해 워너 크라이 랜섬웨어 공격을 촉발 한 북한 배우들이 비트 코인 결제를 요청하면서 ShapeShift를 통해 불법 수익금을 비트 코인에서 모네로로 전환했다고 주장했다..
Monero 로의 전환으로 인해 암호 화폐의 강력한 가명 화 기능 덕분에 해커를 추적하는 것이 사실상 불가능했습니다. 2016 년 이후 미국 거래소를 통해 세탁 된 전체 불법 자금 8,900 만 달러 중 ShapeShift는 약 900 만 달러를 처리했으며 Bittrex는 약 630 만 달러를 처리했다고합니다..
ShapeShift의 CEO 인 Erik Voorhees는 WSJ 보고서에 대한 끔찍한 비난으로 혐의에 맞서며 오해의 소지가 있고 부정확하다고 일축했습니다. 통해 블로그 게시물 회사 웹 사이트에서 그는 출판물의 조사가 암호 화폐 세탁을 막기위한 회사의 노력에 대한 중요한 정보를 생략했다고 주장했습니다..
그는 또한 수사관들이 블록 체인의 작동 방식에 대한 이해 부족을 보이며 인용 된 의심스러운 거래가 사이버 범죄자가 아닌 다른 거래소에 의해 거래소로 전송되었다고 설명했습니다. Erik은 주장이 사실이라고하더라도 그림에 나와있는 거래량은 형편없고 당시 거래소가 거래 한 총 거래량의 0.15 %에 불과하다고 주장했습니다..
CEO는 ShapeShift는 항상 법 집행 요청을 준수했으며 전 세계 13 개국 이상에 걸쳐 30 개가 넘는 조사에서 당국과 협력했다고 덧붙였습니다. Voorhees는 정교한 내부 자금 세탁 방지 및 블록 체인 기반 포렌식 도구를 사용하여 의심스러운 계정 및 거래를 탐지한다고 말하면서 자금 세탁을 중단하려는 회사의 노력을 반복했습니다..
이 회사는 AML 노력을 강화하기 위해 다른 거래소와 정보를 공유하는 것으로 보입니다. Voorhees는 ShapeShift는 암호화에서 암호화로의 거래 만 다루며 법정 화폐 거래는 없다고 설명했습니다. 따라서 어떤 명목 화폐도 네트워크에서 세탁 될 수 없거나 세탁 된 적이 없습니다..
거래소가 투명성을 유지하는 방법에 대해 모든 거래가 공개되어 추적 가능합니다. CEO에 따르면 상황의 아이러니는 월스트리트 저널이이 공개 정보를 사용하여 조사를 시작했지만 암호화 기관이 투명성이 부족하다고 비난했다는 것입니다..
그는 또한“ShapeShift는 이러한 법률 중 많은 부분이 불명확하고 끊임없이 변하고 모순적이며 일부 경우에도 운영되는 관할권의 법률을 준수하는 데 항상 찬성 해 왔습니다. 효과적인.”
회사의 최고 법무 책임자 인 Veronica McGregor는 WSJ에 ShapeShift가 조사에서 언급 된 의심스러운 계정 목록을 실제로 받았으며 회사가 해당 계정을 거래소에서 금지했다고 말했습니다..
ShapeShift CEO, Erik Voorhees (왼쪽), 은퇴 한 정치인 Ron Paul (오른쪽).
즉, ShapeShift는 자금 세탁 혐의로 운영 방식을 변경할 것이라고 발표했으며 현재 더 큰 투명성을 보장 할 새로운 교환 시스템을 개척하려고 노력하고 있습니다..
사이버 범죄자들은 텀블러 서비스를 사용하고 교환을 남용하여 암호화를 세탁합니다
작년에 약 2 억 6 천 6 백만 달러 상당의 암호 화폐가 세탁 된 것으로 보입니다. 그러나 2018 년 수치는 7 억 1,600 만 달러로 훨씬 높으며 여기에는 Dash, Zcash 및 Monero와 같은 암호 화폐를 추적하기가 더 어려운 거래를 포함하지 않습니다..
Dave Jevans에 따르면, 암호화를 추적하고 고급 포렌식을 수행하는 암호 화폐 회사 인 CipherTrace의 CEO는 암호화와 관련된 사이버 범죄의 급격한 증가에 대한 책임이 있습니다. Cryptocurrency 텀블러 서비스는 다양한 소스에서 디지털 통화를 가져와 결합 된 풀에서 함께 혼합합니다..
그런 다음 코인은 스크램블되고 블록 체인의 다른 풀로 재분배되어 추적 불가능하게 만듭니다. 서비스는 제공자와 수신자 사이의 연결을 효과적으로 제거합니다. 이러한 서비스는 해당 분야의 고도로 숙련 된 전문가가 작성한 복잡한 공식을 사용하여 운영되는 것으로 알려졌습니다..
ShapeShift의 경우 Dave는 이러한 거래소가 합법적 인 서비스를 제공하지만 사기로 획득 한 자금의 출처를 은폐하기 위해 악의적 인 행위자에 의해 악용 될 수 있다고 말했습니다. 이는 클라이언트가 이러한 서비스를 익명으로 사용할 수있을뿐만 아니라 암호 화폐간에 전환하기 위해 교차 통화 전환을 수행 할 수 있기 때문입니다. 이것은 디지털 코인을 추적 할 수 없게 만듭니다..
WSJ 조사에서 설명 된 한 사례에서 Starscape Capital이라는 온라인 회사는 엄청나게 높은 수익을 약속하면서 투자자로부터 2 백만 달러를 사기로 모았습니다. 투자자는 분명히 이더 리움으로 지불해야했습니다. 그러나 프로젝트와 관련된 웹 사이트가 오프라인 상태가되어 후원자들은.
조사에 따르면 벤처의 코인은 곧 서로 다른 스트림을 사용하여 두 개의 암호 화폐 거래소로 유입되었습니다. ShapeShift가 그중 하나였습니다. 다른 하나는 홍콩에 기반을 둔 거래소 인 KuCoin입니다. 약 517,000 달러 상당의 이더 리움이 ShapeShift로 전송되어 Monero 프라이버시 코인으로 전환 된 것으로 추정되며,이 시점에서 트레일이 차가워졌습니다..
거기에서 코인은 원산지 흔적없이 비트 코인 또는 피아트로 교환 될 수 있습니다. 지금까지 Starscape의 창립자는 확인 된 적이 없습니다..
