ビットコインは、マネーロンダリングの主要な手段です。少なくとも、それは主流メディアが大衆に提供している物語です。マネーロンダリングは、おそらくお金自体の発明と同じくらい古いものです。定義上、現金をロンダリングすることは、あなたが麻薬密輸リングのリーダーであるか、軍閥であるか、または単にあなたの金持ちの叔母に自分自身を助けることができないかに関係なく、すべてが合法的に稼いだかのように、得られなかった利益を見せることです。財布.
インターネットの匿名性は、詐欺師を当局の手から彼らの戦利品を引き出すためのこれまで以上に複雑な方法に大胆にしています。そして彼らの名誉のために、一部の詐欺師の創意工夫は気が遠くなるようなものです。暗号通貨の愛好家として、テクノロジーをいじくり回す場合は、ボールに目を光らせておくことが重要です。それを念頭に置いて、ラウンドを行っているいくつかの暗号通貨犯罪を見て、安全を保つために何ができるかを見てみましょう.
ビットコインマネーロンダリング詐欺
シムスワッピング
デジタルの世界では、社会はID管理にデバイスを使用することに慣れています。これは通常、スマートフォンを介して、銀行や暗号通貨取引所などのプライベートアカウントを検証することを意味します。 SIMスワッピングは、なりすましが最近取得した別のSIMカードに携帯電話番号を転送することを期待して電話プロバイダーに連絡する、かなり新しい形態の詐欺です。.
シムスワッピング詐欺が増加しています。 PublicDomainPicturesの画像提供.
自信を持っているトリックスターは、ソーシャルエンジニアリングを通じてこの種の詐欺の基礎を築きます。彼らは会社の代表者に連絡する前にあなたに関するできるだけ多くの個人情報を収集し、途中でセキュリティの質問に答えます.
これらのセキュリティ保護用の質問に個人的に対処しなければならなかったことがあれば、答えるのは特に難しいことではないことがわかります。 Simスワッピングは、ビットコインのコインランドリーにとって、少なくとも一時的に、正当なアカウントを通じて違法な資金を移動できるため、非常に有利です。.
それについて何をすべきか
スマートフォンを使用してIDを認証するときは常に、2要素認証（または略して2FA）と呼ばれるものを使用しています。残念ながら、銀行を含む多くのサービスは、依然として認証にSMSに依存しています。明らかに、SMSは上記のSIMスワッピングのリスクにさらされています.
機密性の高いアカウントには、オーセンティケーターアプリやハードウェアデバイスなどのより安全な方法を強くお勧めします。詐欺師は、あなたになりすます前に、物理的にデバイスを手に入れる必要があります。不可能ではありませんが、はるかに安全です。詳細については、詳細な2FA記事をご覧ください。.
ランサムウェア
ランサムウェアには通常、ハッカーが無防備な被害者のコンピュータにアクセスすることが含まれます。ただし、深刻なケースでは、 市全体のインフラストラクチャ. 攻撃者がマシンにアクセスすると、データを暗号化し、身代金を要求してロックを解除します。通常、支払いは暗号通貨で必要です。ただし、知識のある読者は、ビットコインがそもそも特に匿名ではないことを知っているでしょう。しかし、そこにはたくさんのコインがあり、トラックをカバーするさまざまな方法があるので、それは詐欺師を止めることはありません.
この深刻な例は、2017年にWannaCry暗号ワームがWindowsオペレーティングシステムを実行しているコンピューターを標的にしたときに発生しました。この攻撃は、マイクロソフトが問題にパッチを当てる前に、150か国の信じられないほどの20万台のコンピューターに影響を及ぼしました。.
2017WannCryランサムウェアの影響を受ける国。出典：ウィキペディア
それについて何をすべきか
この種の恐喝から身を守るための最も重要な方法は、健康的なインターネット衛生を実践することです。はい、あなたは正しく読んでいます。あなたの個人的な健康の世話をすることは大変な仕事を伴います。運動、健康的な食事、十分な睡眠など。ウェブを使用する場合も同じ態度が当てはまります。.
ソーシャルメディアチャネルに機密情報を投稿したり、写真や作業文書などの貴重なデータを定期的に外部デバイスにバックアップしたり、最新のフィッシング詐欺について学んだり、システムを最新の状態に保ったりしないでください。あなたは写真を手に入れます.
規制されていない暗号通貨取引所
ブロックチェーン追跡服のCipherTraceは、約25億ドル相当の汚れたビットコインが規制されていない交換によってきれいに洗い流されたと推定しています。これらの取引所は、Know YourCustomerおよびマネーロンダリング防止法に準拠していません。ある人によると CipherTrace研究, 規制されていない取引所も、最も多くのマネーロンダリングされたビットコインを受け取りました.
さらに、店頭サービスと分散型交換は、ユーザーに匿名の方法で暗号を交換する機会も提供します。これらのサービスの多くは追跡が困難です。ただし、流動性が問題になる可能性があり、大規模な移転が行われないようにします。これらのサービスがビットコインのマネーロンダリングに与える影響を測定することは、せいぜい困難です。.
それについて何をすべきか
筋金入りの暗号愛好家は、一元化されたサービスと腐敗した当局について不平を言うのが大好きです。詐欺や暗号関連の犯罪にさらされたことがある場合は、規制当局には1つの大きなメリットがあることがわかります。それは、資金を回収する可能性が高いということです。.
評判の良い交換に固執します。洗濯目的でアカウントが乗っ取られる可能性ははるかに低くなります.
クリーニング
これらは、犯罪者がそもそも汚いお金を得る方法のほんの一例です。しかし、彼らはどのようにそれをきれいにしますか？一般的なアプローチはミキシングと呼ばれます。ビットコインミキサーは、完全な量を再結合する前に、いくつかのウォレットアドレス間でバウンスすることにより、ダーティクリプトを明らかにクリーンアップします。最終的なアドレスは、追跡が難しいダークウェブで終わることがよくあります。このプロセスはタンブリングとも呼ばれ、さまざまなプロバイダーがこれをサービスとして提供しています。もちろん有料です。.
注意することが重要です 研究 このアプローチはビットコインのマネーロンダリングにはまったく効果がないことがわかりました。 Moneroのような他のコインが出現して、ビットコインが失敗した場合に深刻なプライバシー機能を提供するのは当然のことです。ミキシング以外の方法については、誰が知っていますか。専門家は彼らの秘密を決して明らかにしないかもしれません.
ビットコインマネーロンダリング–最終的な考え
ビットコインはまだ若い技術であり、従来の通貨と比較して時価総額が比較的小さいです。犯罪者を含む大多数の人々は、何よりもまず、ドルやユーロなどの法定通貨で稼いでいます。主流メディアは、ビットコインマネーロンダリングの議論全体に関しては、全体の要点を見逃している可能性があります.
言い換えれば、区別することが重要です。車、ビジネス、財産、暗号通貨、さらには金持ちの叔母の財布など、ほぼすべてのものをマネーロンダリングに使用できます。ビットコインは単なるツールであり、交換の媒体です.
お風呂の水で赤ちゃんを捨てることは実行可能な解決策ではありません。もしそうなら、社会は毎晩暖炉で100ドル札を燃やしていたでしょう。とは言うものの、上で強調したように、暗号を扱うときは明らかにまだリスクがあります。あなたがその洗濯物リストに載っていないことを確認してください.
