暗号犯罪:ICO詐欺、強盗、マネーロンダリング

暗号通貨とブロックチェーンテクノロジーの人気の高まりは、世界に多くのメリットをもたらしました。ただし、これにはいくつかの欠点があります。その過程で、暗号通貨犯罪の数も増加しています。誘拐からマネーロンダリング、その他多くの種類の犯罪に至るまで、世界中の警察と政府は、暗号犯罪者を阻止するための取り組みを調整しようとしています。この記事では、いくつかの事例と、法執行機関がそれらをどのように処理しているかを見ていきます。.

ICO詐欺

ICO詐欺は、最も一般的なタイプの暗号通貨犯罪の1つです。多くの場合、プロジェクトチームは完全に架空のものです。他のICOと同様に、投資家はETH、BTC、USD、および/またはその他の通貨をプロジェクトのウォレットに送信します。唯一の違いは、偽のプロジェクトが資金を保持し、見返りにトークンをまったく与えないことです。ほとんどの場合、これらの詐欺には偽のプロジェクトチームプロファイルが含まれます。 リチャードブランソンのような有名な起業家も含まれます.

ケビン・バレンジャーMiroskiiと呼ばれるプロジェクトの1つのICO 俳優ライアン・ゴズリングの写真を使用しました 「KevinBelanger」という名前の偽のグラフィックデザイナーのプロフィール。これが偽のプロファイルであることが一部またはほとんどの人に明らかであるように見えるかもしれませんが、この詐欺的なICOは実際に83万ドルを調達したと主張しました。現在、プロジェクトに対する請求に関する情報がオンラインにないため、このような詐欺の結果についてはほとんど知られていません。でも プロジェクトのウェブサイトはまだ実行中です;ただし、「KevinBelanger」やチームの他のメンバーのプロフィールはもう見つかりません。.

ICO詐欺の問題は非常に深刻であるため、米国連邦取引委員会(FTC)がこれについて 2018年6月25日にシカゴでデポール大学で開催されたワークショップ. ICO詐欺の最大の問題の1つは、国レベルでの公的資金調達のための規制の枠組みが全体的に不足していることです。たとえば米国では、テキサスのような州が最も積極的でした 不正とみなされる特定の暗号通貨プロジェクトとICOを禁止する.

強盗

誰かが暗号通貨交換ハッキングやICO詐欺のためにお金を失った場合、それは十分に悪いことですが、資金を盗まれるさらに悪い方法があります。暗号通貨を含む強盗や誘拐の事件はかなりの数あります. ドバイでのそのような事件の1つ, 暗号通貨の義務付けられた貿易ライセンスの発行を担当するふりをした10人のギャング。貿易免許を購入しようとしていた2人の兄弟は、約190万ドルの現金を持っていました。営業許可証の発行者になりすましたギャングは、2人の兄弟から現金を盗み、また彼らを暴行しました。それ以来、10人の容疑者が逮捕され、検察官に紹介されました。.

ルイメザ

別の事件では、ニュージャージー出身のルイ・メザも 彼の友人を誘拐し、180万ドルの暗号通貨を盗んだ. メザは友人をミニバンに誘い込み、ガンマンが友人にピストルを向け、犠牲者の元帳NanoSウォレットにアクセスするために24語のパスフレーズを要求しました。メザはまた、被害者のアパートを略奪し、台帳やその他の情報を盗んだ。多くの暗号通貨は、送金を追跡できないようにするか、少なくとも追跡を困難にするように設計されていますが、Mezaは2つの重要な間違いを犯しました.

最初に、彼が犠牲者のアパートに入るのを示す監視ビデオがありました。次に、彼は人気のある暗号通貨取引所を使用して、盗まれた資金をETHからBTCに転送しました。アカウントの公開アドレスには彼自身の名前が含まれており、メザと犯罪を結び付ける多くの証拠が得られました。メザは、2017年12月のマンハッタン最高裁判所での罪状認否で、大規模な窃盗、誘拐、強盗、および関連する件数について無罪を主張しました。裁判官は、100万ドルの債券または50万ドルの現金保釈を命じました。.

資金洗浄

暗号通貨を介したマネーロンダリングの大規模なケースはすでにいくつかあります。トーマスマリオコスタンツォは、暗号通貨を使用して 麻薬の売人のための洗濯代金. Costanzoは2017年4月のUSDHS協調襲撃中に逮捕されました。証拠はまた、Costanzoが暗号を使用して薬を購入し、必要なKYC認証プロセスを追加せずに他の人が薬を購入するためのオンライン暗号通貨交換サービスを提供したことを示しています.

そのような犯罪の可能性のある判決はかなり重いです。 Costanzoに課せられた5回の起訴は、最大20年の懲役、250,000ドルの罰金、またはその2つの組み合わせをもたらす可能性があります。さらに、これらの犯罪で使用された暗号通貨は、米国司法省によって奪われる可能性があります。判決は2018年6月11日に行われます.

国際法執行機関の協力が必要な場合もあります。最近の例の1つは、フィンランド、スペイン、米国、およびEuropolの当局に関係しています。この場合、137人が調査され、 11人が最終的に2018年4月に逮捕されました. もともと、犯罪者はクレジットカードを使用してスペインからコロンビアへの麻薬マネーロンダリングを行っていました.

グループは、従来の銀行口座の簡単なトレーサビリティを実現した後、すぐに暗号通貨に切り替えたことに気づきました。それにもかかわらず、Europolの法執行官は、暗号通貨から法定通貨への交換取引(コロンビアペソ)を監視することで犯罪者を追跡することができました。 Europolは、役員に追加の暗号通貨犯罪検出トレーニングを提供することを約束していると述べています。また、EU内外の両方でそのような犯罪を阻止するために調整を続けます.

Europol

暗号犯罪の未来

間違いなく、一般的に暗号通貨の人気が高まるにつれて、暗号通貨に関連する犯罪は増加し続けるでしょう。暗号ベースの経済には多くの良い側面がありますが(つまり、トランザクションのプライバシーの向上、ユーザーによる資金の管理、資本の流れの自由)、これらの同じ利点は、現在および将来の犯罪を阻止するための新たな潜在的な課題をもたらします。場合によっては、犯罪者は追跡可能な証拠を残してしまう可能性があります.

ただし、暗号通貨犯罪は、法定通貨に付随する従来の犯罪よりも複雑になり、阻止がさらに困難になる可能性もあります。犯罪者が賢くなるにつれ、法執行機関は犯罪活動に関連する新しいテクノロジーの変化を常に把握している必要があることは明らかです。.

Mike Owergreen Administrator
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