ビットコインのマイニングと詐欺は、私たちが業界として直面しなければならない不幸な現実です。 BitconnectからButterflyラボ、さらにはOnecoinまで、詐欺や詐欺がたくさんあります。.
これらの計画は、お金を失い、製品やサービスが提供されないまま、人々を高く乾燥させます。彼らは、利益の約束が誇張されているにもかかわらず、人々の貪欲で不合理な利益の期待を演じています.
最終的に、これらのスキームは、ユーザーの間に不信の種をまき、誰もがすでに卵殻の上を歩いている新興業界の規制当局からの怒りを引き付けます.
掘り下げる前に、これらのビットコインマイニング詐欺が分類されるカテゴリを分類しましょう。
- ベーパーウェア –「販売」されているが、実際には単なるアイデアであり、実際に作成されたものではないハードウェア、または作成された場合、ハードウェアにほとんどまたはまったく価値が残っていないハードウェア（Butterfly Labsなど）
- クラウドマイニング –株式やその他の構成要素を提供することで、基本的に何もないデジタルユニットを人々に簡単に販売できます。一貫した返品を提供することにより、これは通常、出口詐欺（BitClubなど）で終わる誤った安心感を生み出します
- ロボトレーディング、タンブラー、HYIP –このモデルは通常茶番劇であり、「取引」の舞台裏にチームまたはアルゴリズムがあると主張しています。このアクティビティから、特定の％の毎日のゲインが得られます（例：Bitconnect）
ベーパーウェア
多くの人がビットメインのような企業を邪悪な企業だと考えていますが、多くの人々は、特に2010〜2014年の初期の鉱業シーンがいかに大雑把であったかを理解していません。.
今日のICOのように、マニアが少なく（ほとんどない）静かな時代でした。メディアは無知でした、そしてその代わりに、あなたはおそらくウェブの初期の頃に似ていたものを持っていました。これは主に筋金入りの技術者や愛好家を意味しますが、狡猾な詐欺師や人々のコインを盗もうとする暗号ハッカーの盗賊もいました.
多くのセーフガードが利用できなかったため、誰が、何が安全かわからないような雰囲気の「ダークネット」がありました。例えば, 多くのアルトコインは2014年にほとんど詐欺でした, 特に匿名の暗号通貨.
BTCのマイニングと「投資」シーンには、初期の頃から、微妙でありながら絶え間ない詐欺の脅威がありました。悲しいことに、そのようなイニシアチブの背後にある首謀者は、彼らの方法でよりインテリジェントで巧妙になっただけです.
BitmainやHalongMiningなどのマイニングハードウェアを調達するための正当なオプションが増えたため、ベーパーウェアとも呼ばれる存在しないハードウェアは最近あまり一般的ではなくなりました。.
最初で最も露骨なベーパーウェア詐欺の1つは、ButterflyLabsによるものでした。 Butterfly Labsは、顧客の資金を受け取り、機械を構築し、それらを採掘して、採掘の収益性が基本的に価値がないときに顧客に提供しました。.
2016年、これ 規制ハンマーが訴訟の形で倒れた：
「ButterflyLabsとその2つのオペレーターは、ビットコインと呼ばれる仮想通貨をマイニングするように設計されたマシンの可用性、収益性、および新しさについて数千人の消費者をだまし、消費者を不当に維持したという連邦取引委員会の告発を解決することに同意しました-約束どおりにマシンを納品できなかったにもかかわらず、前払い.
和解の条件の下で, ButterflyLabsとその共同所有者で製品開発担当副社長のSonnyVleisides, そしてその ダーラ・ドレイクゼネラルマネージャー, 製品またはサービスを使用してビットコインまたはその他の仮想通貨を生成できるかどうか、消費者が製品またはサービスを受け取る日付、および製品が新品か中古かを消費者に誤って伝えることは禁止されます。和解には、被告が支払うことができないために部分的に停止された金銭的判断も含まれています.
「ビットコインのような動きの速い仮想通貨の世界でさえ、企業は自社の製品について人々を欺くことはできません」と、FTCの消費者保護局のディレクターであるジェシカリッチは述べています。 「これらの和解は、被告が消費者を誤解させることを防ぎます。」
Nasser Ghoseiri（左）とSonny Vleisides（右）はButterflyLabsの共同創設者です
罰金を受け取り、会社を閉鎖しなければならなかった後、バタフライラボは終わりました。しかし、顧客にとってどのような手段がありますか？残念ながら、それほど多くはありません.
それ以来、特に合法的なASICサプライヤーの出現により、市場は公正な製品に対するより高い知性と認識を持っています。.
クラウドマイニング
暗号通貨のマイニング自体は絶対に詐欺ではありませんが、仲介者によって提供されるいくつかの構造とサービスは絶対に詐欺です。クラウドマイニングは、マイニング操作でデジタルシェアが約束され、投資に対して「リターン」を提供する場所です。このスペースには合法的なプレイヤーがいますが、トリックスターもいます.
データセンターで実際の場所を取得していることを証明する方法はほとんどないため、クラウドマイニングは深刻な難問です。確かに、ウォレットで支払いを受け取っていることを確認できますが、実際のマイニングバックエンドに関しては、証拠はせいぜい疑わしいものです。.
投資からの利益を約束するクラウドマイニングスキームの例
クラウドマイニングの仕組み
クラウドマイニングの前提は単純です。一定量のハッシュパワーを購入します。これは「シェア」と呼ばれ、マイニングデータセンターの一部にアクセスできます（部屋を借りるのと同様）。.
通常、マイニングに関連するいくつかの暗号通貨とアルゴリズムのオプションのメニューが表示されます。たとえば、ビットコイン（SHA-256）、モネロ（CryptoNight）、またはZcash（Equihash）.
特定の暗号通貨の購入したハッシュと引き換えに、X量の暗号通貨が提供され、ウォレットに直接送信されます。現在の市場価格、難易度、ネットワークハッシュレートに基づいた収益性計算ツールを使用して、支払い額を決定できます。.
支払いは、カスタマイズに応じて頻度が異なり、1時間ごと（十分に高いしきい値に達した場合）、毎日、または毎週行うことができます。.
これは、「あそこ」の会社からデジタル株を購入する構成全体が投資のかなり疑わしい基盤であるため、最も簡単に作成できる詐欺の1つです。.
それにもかかわらず、製品やサービスの公正な市場価値を提供する一見合法的な操作と混ざり合った露骨な詐欺を確かに見ました。これにより、ノイズをフィルタリングするのに苦労している一部の投資家にとって、ビットコインクラウドマイニング詐欺を検出するのが難しくなる可能性があります.
ロボ取引とHYIPスキーム
これらは、すべての中で最も巧妙なビットコイン詐欺の1つです。この理由は、これらの操作が偽の、しかしうまく機能しているWebサイトを活用して、見栄えの良いUI、迅速な毎日の支払い、および引き出しでユーザーを引き付けるためです。.
2017年は、Bitpetite、Davor、悪名高いBitconnectなどの高利回り投資プログラム（HYIP）が急増したようです。.
Bitpetite、あなたの貸し出された暗号であなたに利益を与えるタンブラーであると主張しました
彼らが働いた方法は、あなたがあなたのコインを送るウォレットアドレス（取引所に似ている）を持つアカウントを設定することです。 BTC、LTC、ETH、さらにはXMRのような暗号通貨は一般的に受け入れられ、送信されるとこのバランスを示しました.
ダッシュボードを介したプラットフォームには、投資と、投資から得た金額が表示されます。したがって、プラットフォームが1日5％の収益を約束した場合、100ドルの投資は、アカウントに5ドル相当の収益を示します。.
これらのリターンがどのように獲得されたかの前提には、ビットコインマイニングやタンブリングサービスにさえも実施されている取引アルゴリズムなどのさまざまな説明が含まれます。しかし、ほとんどの場合、このコンマシンを喜んで実行しているユーザーを知らないままにするストーリーです。.
これらのセットアップの重要な点は、優れたセットアップが非常にスムーズかつシームレスに実行されることです。これにより、「支払いをしているので、合法である必要がある」と考えるユーザーの間で誤った信頼感が生まれます。このシャレードが長く続くほど、ユーザーはこの不安定な投資に自信を持つようになります.
Bitconnectはもう少し複雑でしたが、Bitpetiteの設定と非常によく似ていました
Bitconnectは、BTCに預金し、BCC（Bitconnectコイン）と交換して、ロボット取引ボットとアルゴリズムへの投資に使用できるようにすることで運用されます。この「アルゴリズム」はあなたと交換し、あなたの投資で1日約1％を稼ぐと言われています.
利益を再投資して、職場での元本投資を増やし、投資額の増加に基づいて支払いを増やすことができる機能がありました。.
これは、Youtubeの「億万長者」のようなブームにつながりました。 トレボンジェームス, 最もよく知られているBitconnectのサクラの1つ。最終的に、Trevon JamesとBitconnectの他のさまざまなプロモーターは、公聴会のためにFBIとSECから連絡を受けました。.
これは、ポンジー詐欺であることが判明し、より大規模な調査の一部であると思われるものを潜在的に宣伝するためのものである可能性があります.
Bitconnectについて本当に悲しいのは、Bitconnectが作成した誤った信頼感であり、人々に次のような本当にクレイジーなことをさせました。 彼らの命の節約を失う.
最終的な考え
物理的なビットコインマイニング詐欺はほとんど排除されましたが、代わりに新しいよりインテリジェントな詐欺があります.
ベーパーウェア 存在しない、または価値のないハードウェア（Butterfly Labsなど）でユーザーを複製する
クラウドベースのビットコインマイニング 一貫したリターンを約束するデジタルマイニングデータセンターのシェアと契約を提供します.
ロボトレーディングとHYIP 「取引」の舞台裏でアルゴリズムを使用すると主張する。このアクティビティから、特定の％の毎日のゲインが得られます（例：Bitconnect）
幸いなことに、これらのスキームの多くは簡単に識別できます.
危険信号は次のとおりです。 モデルの背後にある利益と利益の保証された約束、特定の％、紹介またはMLMスタイルのインセンティブ、および同様の利益を提供する他の実績のある詐欺の外観、感触、機能を模倣するWebサイト.
それはまだ野生の野生の暗号通貨西部なので、そこに注意してください.
画像経由：チャールズM.ラッセルの絵画「ビッグノーズジョージとロードエージェント」の詳細。ジョナサンブレア/コービス/ゲッティイメージズ
