暗号通貨詐欺のワイルドワールドへようこそ
暗号通貨は長い間規制当局の支配から逃れることができ、取り締まると脅迫している多くのエンティティがあっても、分散型エコシステムは常に手の届かないところにとどまる方法を見つけるでしょう。多くの人がこれを肯定的な属性として宣伝していますが、情報がなく、知らないことを利用しようとする詐欺師に市場を開放する傾向があります。その規制されていない性質のために、暗号通貨業界には、ほとんどまたはまったく影響を与えることなく他人をだますことができる多くの悪役が含まれています。このため、ブロックチェーンスペースで操作する場合は注意が必要です。私たちはあなたが最も一般的な暗号通貨詐欺のいくつかを理解し、あなたが自分自身をぶち壊さないようにするのを助けるためにここにいます.
Twitter詐欺
最近、投資家を騙そうとする最も一般的な（そして率直に言って、最も怠惰な）試みがTwitterに侵入しました。有名なアイコンを装ったボットや偽のアカウントが、10倍の収益をもたらすことを約束してツイートを攻撃し始めています。仕組みは次のとおりです。
- 有名人（@elonmusk）がツイートを投稿.
- ツイートに同じプロフィール写真（@elonmmusk）のコメントを持つ偽のアカウント。コメントでは、偽造者は元のツイートを参照し、プレゼントを発表します。プレゼントの場合は、指定されたアドレスに.3-2 Etherを送信するだけで、3-20Etherが返されます。.
- ボットは、景品が彼らのために働いたことを好きで、共有し、コメントします.
- スポイラー警告： Etherを送信しても、返送はありません.
これは明らかな詐欺のように見えるかもしれませんが、人々は何度も何度もそれに落ちています。あらゆる種類の返品を約束する人に金額を送ることは決して賢明ではありません. それが真実であるには良すぎる場合、それは通常です.
*咳*ビットコネクト*咳*
相場操縦
いくつか 規制 できる 特にそれが平均的なジョーを保護するときは、良いことです。典型的な取引規制は、大規模なバンクロールを持つクジラが市場を支配し、通常の投資家をだまして通常はできないポジションを開閉することを防ぎます。これらの規制が実施されていない場合、注意が必要な一般的な相場操縦がいくつかあります。.
偽の売買壁
チャート分析に一貫して取引を基づいていない限り、売買の壁はあなたに影響を与えないかもしれません。オーダーブックのデプスチャートを見ると壁がわかります。名前が示すように、壁は注文書の片側に高い壁として表示されることが多く、反対側より2〜5倍大きいことがよくあります。.
売りの壁を見たとき、最初に考えたのは、他の市場が行っているように見えるため、パニック売りをすることかもしれません。それどころか、通常はそうではありません。上の写真のような売り壁は、通常、1人または数人の個人によって設置されます。彼らは価格を抑え、投資家をだまして売りに出すためにこれらの壁を立てました。それから、彼らはそれらのコインをより安い価格で買います.
買い注文が売りの壁で欠け始めた場合、彼らは単に壁を落とします。人工的な買い壁については、その逆が当てはまります。これらの偽の壁はいつでも消えることができることを理解してください.
ポンプとダンプ
1か月で50％の増加が完全に可能である業界では、ポンプとダンプが驚くべきことです（P&D）グループも存在します。ポンプとダンプのグループは、月にロケット船を捕まえていると思っただまされた投資家にコインをダンプする前に、コインの価格を人為的にポンプするための協調的な取り組みです。.
ポンプとダンプは、実際には2つの別々の関係者を構成し、通常は次のようになります。
- ポンプとダンプのグループに参加します。一部は無料で参加できますが、通常は参加するには料金を支払う必要があります.
- グループリーダーは、汲み上げるコインとそれを捨てる価格を選択します.
- グループの全員が低価格でコインを買いに急いでいます.
- コインの価格が高騰し始め、グループ外の投資家は、見逃すことを恐れて、コインを購入して価格をさらに押し上げます.
- グループは売り、外部投資家はコインを持って立ち往生しています.
- グループメンバーは利益を得る.
しかし、正確ではありません。すべてではないにしても、ほとんど, ポンプおよびダンプグループ グループのメンバーも同様に詐欺します。インサイダーとグループリーダーは通常、ポンプの前にコインを購入し、発表されたダンプ価格の前に販売します。ほとんどのポンプとダンプは、記載された販売価格に達することはなく、ループ外のメンバーもバッグを持ったままになります.
ポンプとダンプのグループは絶対に避けてください. 一方では、あなたは非倫理的ですぐに違法になる何かに参加しています。反対に、あなたは不道徳なインサイダーのグループに捕らえられています.
外部投資家として、突然価格が高騰するコインには注意してください。コインがポンプアンドダンプスキームの一部であるかどうかを判断する簡単な方法の1つは、その取引量を調べることです。他のコインよりも大幅に低い場合は、騙されている可能性があります.
下のグラフでは、U.CASHは400％の短いポンプを示しましたが、取引量は25,000ドル強でした。これは、少人数のグループや1人でも、時価総額の低いコインをすばやくポンプで排出できることを示す好例です。.
有料プロモーション
すべての有名人があなたの最大の関心を持っているように見えるかもしれませんが、暗号空間の多くの著名人はコインを宣伝するために支払われます。倫理的には、これらの承認者は、プロジェクトを宣伝するために報酬が支払われるたびに開示する必要があります。ただし、現在、そうすることを強制する法律はなく、めったにそうしません。.
RedditやFacebookのようなフォーラムでさえ、特定のコインを宣伝するために報酬を得る人々の繁殖地になる可能性があります.
一粒の塩ですべての推奨事項を取り、子供たちが言うように、DYOR（Do Your Own Research）.
粗雑な交換
デジタル資産を取引所に保管することは非常に危険です。彼らはハッキングの影響を受けやすく、いくつかは疑わしい管理慣行を持っており、多くは最近の新しい投資家の流入によって明らかにされたセキュリティ上の欠陥を持っています。これらの理由から、コインをウォレット、できればTrezorやLedger NanoSなどのハードウェアウォレットに保管することをお勧めします。.
資金を財布に保管する場合でも、取引所で取引する場合は注意が必要です。.
フィッシング攻撃
フィッシング攻撃は、最も一般的な暗号通貨詐欺の1つです。フィッシング詐欺師は通常、人気のある取引所を模倣したドメインやGoogle広告を購入します。 「偽の」ウェブサイトでさえ、本物とほとんど同じように見えます。資格情報を入力すると、偽のサイトが正しいプラットフォームにリダイレクトし、泥棒がアカウントを空にします.
これを防ぐには、必ず交換URLをアドレスバーに直接入力してください。さらに重要なのは、ある種のタイプが必要です 二要素認証 すべてのアカウントでも有効になっています.
二度と騙されないでください（いいえいいえ！）
安全を確保してください。暗号通貨業界は、瞬く間にあなたのお金を取ることに何の予約もない悪意のあるプレーヤーで熟しています。すべての暗号通貨詐欺を回避する方法はありませんが、上記のヒントに従い、警戒を怠らないことは大いに役立ちます。イーロン・マスクが保証したからといって、簡単に利益を得ようとしてすべてを失ったダミーになってはいけません。.
