この記事では、USITechの暗号通貨詐欺について説明します。プロジェクトが詐欺を犯したことを知ることは1つのことですが、そのような事件があなたに起こらないようにするためには、その特徴を真に理解することがさらに重要です。これが会社がこれを実現することができた方法です.
USITechとは正確には何ですか?
USI Tech（United Software Intelligence Technology）は、ビットコイン（BTC）の世界初の自動取引プラットフォームを開発したと主張する会社です。 2017年5月から、USI Techは、これらの活動を自動化したいと考えているトレーダーや鉱夫へのBTCパッケージの販売に集中し始めました。.
当初、多くの人がこの計画に賛同しました。しかし、しばらくすると、彼らはUSITechが本当にポンジースキームであるとますます疑うようになりました。しかし、そもそも会社はどうやってそれをやってのけたのか?
USIテックオーナー
多くの暗号通貨プロジェクトのウェブサイトは、創設者やチームメンバーに関する大量の関連情報を提供しています。ただし、多くはそうではありません。 USI Techの場合、後者は真実でした。プロジェクトのウェブサイトには、USITechの所有者が誰であるかについての情報はあまりありませんでした。さらに、このサイトはUSITechが販売していた製品に関する多くの情報を提供していませんでした.
私たちが知っていることは、JoaoSeverinoとRalfGoldがプロジェクトを設立したということです。 USI Techを開始する前、Severinoは、AMC Investと呼ばれる別の詐欺会社に関与したため、ポルトガルでのすべての金融活動を禁止されていました。さらに悪いことに、ラルフゴールドはあらゆる種類のポンジースキーム会社に関与していました。これらには、AdsProfitReward、MX Fast Money、World Consumer Alliance、HourlyRevShare、AdsProfitWiz、APR Clicks、UpperGameが含まれます。.
同社はまた、ドバイに拠点を置くと主張した。ただし、事業の登録は、実際には、オフショア事業登録サービスでよく知られているアラブ首長国連邦の別の都市、ラスアルハイマからのものです。.
2018年11月の時点で、USITechのホームページは単なるログインページです。.
USI Techは、ユーザーがお金を稼ぐことができるとどのように主張しましたか?
BTCパッケージはそれぞれ約50ユーロで始まりました。伝えられるところによると、購入したパッケージが多ければ多いほど、返品は高くなります。 USI Techの自動化されたソフトウェアは、ユーザーが受動的な収入を得る方法を提供するはずでした。収益（週に5日間の平均で1日あたり1％の支払い）は、一部の人々にとって有望に聞こえました。同社はまた、140日間のパッケージの過程で驚異的な140％の収益を提供すると主張しました。また、（証拠なしで）一部の人々はすでに150パーセントの利益を受け取っていると述べました.
これらの約束を見ると、これがあまりにも良すぎて真実ではないことは明らかです。ただし、2017年後半の強気相場と、新規/熱心なトレーダーの導入を踏まえると、一部の人々がこれにどのように陥る可能性があるかは簡単にわかります。それでも、会社の悪意のある性質を示す他の要因がありました。たとえば、USI Techはマルチ商法のマーケティング会社として公然と運営されていたため、多くの人が最初からネズミ講と見なしていました。.
USI Techは、2018年初頭に米国とカナダでの事業を停止しました.
USI Tech Update：イベントのタイムライン
- 2017年10月： USITechはTechCoinICOを開始します。 USI Techユーザーは、乗数パッケージとメンバーの購入から受け取ったのと同じ支払いから11,500BTCを返します.
- 2017年12月： USI Techは、テキサス州証券委員会から排除措置命令を受け取ります.
- 2018年1月： 米国とカナダのユーザーはBTC支払いの受け取りを停止します.
- 2018年3月： USITechパッケージは購入または特典で利用できなくなりました.
- 2018年3月： SECはメンバーに文書を要求します.
- 2018年4月： スペインの金融規制機関（ComisiónNacionaldelMercado de Valores）は、USITechを警告リストに追加しました.
- 2018年8月： ニュージーランドの金融市場局は、USITechには詐欺のすべての特徴があると警告しています.
これからどのような教訓を学ぶことができますか?
あなたがこの詐欺から資金を失ったか、この特定の詐欺から離れることを選んだ人であるかどうかにかかわらず、USITechの話から奪うべきことがたくさんあります.
まず、高収益を保証する第三者に資金を送ることは、一般的に悪い考えです。前回の記事で取り上げたように、Twitterにはこれに似た別の露骨な詐欺があります。暗号通貨市場は不安定であり、利益を上げる保証はありません.
次に、プロジェクトの背景を調査することが不可欠です。 USI Techの所有者の場合、証拠を明確にすることはできませんでした。多くのメンバーは、USI Techで働く前に、すでに詐欺師の経験があります。これはほとんどの人に必要な唯一の危険信号であるはずです.
第三に、特定の暗号通貨や製品などに投資することで人々がどのようにお金を稼いだかについてのサクセスストーリーを盲目的に信頼するべきではありません。どのピラミッドスキームでも、このストーリーは単に嘘である可能性があります.
USI Techには、ポンジースキームの古典的な兆候がすべてありました。.
USITechはまだ詐欺である可能性があります
オンラインのさまざまな情報源から入手できる詐欺に関する十分な情報がありますが、USITechの所有者とチームメンバーは依然として潜在的な投資家をだまそうとしています。ある人によると Facebookグループ プロジェクトを詐欺として呼び出すことに専念し、プロジェクトに関連する人々は現在、捕まるのを避けるために新しい言語を使用しています.
たとえば、メンバーは「資本の返還」や「投資」などの用語の使用を避けるように言われています。将来的には、ネズミ講を続けるために会社の名前を変更する可能性さえあります。それでも、この特定の詐欺または同様の詐欺に騙されてはいけません。.
また、2018年11月現在、 USI TechWebサイトはまだオンラインです. ただし、ホームページは既存会員のログイン画面に過ぎません。新しいメンバーとしてサインアップするためのオプションもありません.
結論
うまくいけば、USITechと同社の大規模な暗号通貨詐欺について知る必要のあるすべての情報が得られたと思います。暗号通貨の投資家として、常に徹底的に調査し、情報に基づいた決定を下すようにしてください。さらに重要なことは、このような事例から学ぶことが重要です。この知識があれば、将来、同様の詐欺に陥るのを防ぐことができるはずです。.
